北京市中倫弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
2002年5月
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北京市中倫弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の
法律意見書
へ: H&R Century Union Corporation(000892)
北京市中倫弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ H&R Century Union Corporation(000892) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣した。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「＊ H&R Century Union Corporation(000892) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づいて、今回の株主総会を目撃し、法律意見書を発行した（COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、本所が派遣した弁護士は現場と遠隔通信方式を通じて今回の株主総会を目撃した）。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社の今回の株主総会の関連書類と資料を審査した。本所と本所の弁護士は会社が提供した原始材料、コピー、コピーなどの材料（関係者の住民身分証明書、株式口座カード、授権依頼書などを含むが、これに限らない）、口頭証言はすべて真実、正確、完全な要求に符合し、資料の署名と/または印鑑はすべて真実で、関係コピー、コピーなどの材料は原始材料と一緻していると仮定している。
本法律意見書において、本所の弁護士は今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格、会議採決プログラム及び採決結菓が「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合っているかどうかについてのみ意見を発表し、会議で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた事実やデータの真実性と正確性について意見を発表しない。
本法律意見書は会社の今回の株主総会に関する事項の合法性の目的だけに使用され、他の目的として使用してはならない。
弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、本所の弁護士は会社が提供した関連文書と関連事実に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
会社の第8回取締役会第17回会議決議及び会社が指定メディアで発表した「歓瑞世紀連合株式会社の2021年年度株主総会の開催に関する通知」（以下「会議通知」と略称する）によると、今回の株主総会は会社の第8回取締役会第17回会議が開催を決定し、関連通知と公告プログラムを履行した。
「会議通知」によると、今回の株主総会は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催された。このうち、今回の株主総会の現場会議は2022年5月26日午後14時30分、北京市朝陽区朝陽公園南路10号院駿豪中央公園広場A 1基10階1004室で行われた。
今回の株主総会のネット投票期間は2022年5月26日です。このうち、深セン証券取引所取引システムの投票プラットフォームを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月26日9時15分から15時までの任意の時間です。
上記に基づいて、本所は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員と会議招集者の資格
調べによると、今回の株主総会に出席した株主と授権代理人は18名で、議決権を持つ株式数は354602730株で、会社が議決権を持つ株式総数の365245%を占めている（議決権のある株式総数は買い戻し株式数を差し引いた）。このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表は5人で、議決権を持っている株式数は279097365株で、会社が議決権を持っている株式総数の287473%を占めています。ネット投票を通じた株主は13名で、議決権を持つ株式数は75505365株で、会社の議決権を持つ株式総数の7.7771%を占めている。
中小投資家の出席状況：現場会議に出席した株主と株主の授権代理人は11名で、議決権を持つ株式数は1328000株で、会社の議決権を持つ株式総数の0.1368%を占めている。インターネット投票に参加した株主は11名で、議決権を持つ株式数は1328000株で、会社の議決権を持つ株式総数の0.1368%を占めています。
ネット投票株主資格係がネット投票を行う際、深セン証券取引所取引システムによって認証されているため、本所の弁護士はネット投票株主資格を審査することができない。ネット投票に参加する株主資格はすべて法律、行政法規、規範性規定及び「会社定款」の規定に合緻するという前提の下で、今回の株主総会に出席する株主資格は法律、行政法規と「会社定款」の規定に合緻すると考えられている。今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の取締役、監事、高級管理者が今回の株主総会に出席したり、列席したりした（通信方式を通じて現場会議にアクセスすることを含む）。新型コロナウイルスに対する政府の管理措置のため、本所の弁護士は現場と遠隔通信方式を通じて会議に参加し、証言した。
上記に基づいて、本所は、今回の株主総会に出席する人員と今回の株主総会の招集者の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で「会議通知」に記載された議案について採決を行い、現場投票とネット投票の結菓を統計した後、今回の株主総会の審議で以下の議案を採択した。
（I）「2021年年度報告全文とその要旨」
採決状況：354298230株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999141%を占めた。304500株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0859%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が採決株式の770708%を占める1023500株に同意した。会議に出席した中小株主が議決した株式の229292%を占め、304500株に反対した。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（II）「2021年度取締役会活動報告」
採決状況：354254030株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999017%を占めた。348700株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0983%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が採決株式の737425%を占める979300株に同意した。348700株に反対し、会議に出席した中小株主が議決株式の262575%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（III）「2021年度監事会活動報告」
採決状況：354254030株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999017%を占めた。348700株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0983%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が採決株式の737425%を占める979300株に同意した。348700株に反対し、会議に出席した中小株主が議決株式の262575%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（IV）「2021年度財務決算報告」
採決状況：354298230株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999141%を占めた。304500株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0859%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
会議に出席した中小株主が議決株式の770708%を保有している。会議に出席した中小株主が議決した株式の229292%を占め、304500株に反対した。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度に利益分配と積立金の増資を実施しないことに関する提案」の採決状況：354254030株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999017%を占めている。348700株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0983%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が採決株式の737425%を占める979300株に同意した。348700株に反対し、会議に出席した中小株主が議決株式の262575%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（Ⅵ）「2021年度独立取締役叙職報告」
採決状況：354254030株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999017%を占めた。348700株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0983%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が採決株式の737425%を占める979300株に同意した。348700株に反対し、会議に出席した中小株主が議決株式の262575%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（8550）「未補填の損失が払込資本の総額の3分の1に達することに関する提案」
採決状況：354254030株に同意し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の999017%を占めた。348700株に反対し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0.0983%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が議決権株式の0%を占めた。
このうち、今回の株主総会に出席した中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が採決株式の737425%を占める979300株に同意した。348700株に反対し、会議に出席した中小株主が議決株式の262575%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する議決株式の0%を占めている。
（8551）「会計士事務所の継続雇用に関する提案」
採決状況：同意354、2
