証券コード： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 証券略称： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 公告番号：2022045
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) （以下「会社」「上場会社」と略称する）第4回取締役会第14回会議は2022年5月26日に浙江省杭州市西湖区文三西路52号にビル会議室を建設し、現場で結
合通信方式が開催されます。会議の通知は2022年5月20日に電子メールなどで取締役全員に届く。会議には取締役12人、実際には取締役12人が出席しなければならない。会議は理事長の沈徳法氏が主宰し、会社全体の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は記名投票方式で、次のような決議を審議し、採択した。一、審議は「会社の副社長の招聘に関する議案」を採択した。
取締役会指名委員会の資格審査を経て、鐘建波氏を会社の副社長として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までである。鐘建波さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、「独立取締役の会社第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」の詳細は同日の会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結菓：12票に同意する；反対0票棄権0票。
二、「会社の総経済師、総法律顧問の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会指名委員会の資格審査を経て、陳海燕女史を会社の総経済師、総法律顧問として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までである。陳海燕さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、「独立取締役の会社第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」の詳細は同日の会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結菓：12票に同意する；反対0票棄権0票。
三、「会社の財務責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会指名委員会の資格審査を経て、王志祥氏を会社の財務責任者として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までである。王誌祥さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、「独立取締役の会社第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」の詳細は同日の会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結菓：12票に同意する；反対0票棄権0票。
四、「会社の第4回取締役会審計委員会のメンバーの調整に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は現在、第4回取締役会審計委員会のメンバーを調整し、監査委員会の招集者と具体的な委員名簿は以下の通り：監査委員会
主任委員張美華
委員張美華、沈康明、郭剣鋒
任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の満了日までです。
採決結菓：12票に同意する；反対0票棄権0票。
五、「会社の重大資産再編標的の資産減損テスト報告に関する議案」を審議、採択した。
「会社の重大資産再編標的の資産減損テスト報告に関する公告」の詳細は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、「独立取締役の会社第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」の詳細は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：12票に同意する；反対0票棄権0票。
六、「一部の未収金の再編及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社は中国衡大グループと傘下会社の未収金の期限超過問題に関する解決を加速するために、会社の完全子会社浙江省建工グループ有限責任会社（以下「浙江建工」と略称する）と中国衡大グループ傘下の持株会社城博（寧波）置業有限会社（以下「城博置業」と略称する）、浙江省浙建不動産グループ有限会社（以下「浙建不動産」と略称する）は、建設工事の3つの譲渡合意に達した。建設工事は寧波都市の光広場（C 3-5区画）プロジェクト（以下、都市の光プロジェクトと略称する）である。都市博置業は都市の光プロジェクトの譲渡先として、浙建不動産は専門不動産開発会社として都市の光プロジェクトを譲り受け、設立プロジェクト会社の形式を通じて都市の光プロジェクトの後続の開発建設を担当し、浙江建の仕事は専門総請負施工会社のために都市の光プロジェクトの後続工事の施工を担当し、後続工事の施工金額は110000万元を超えないと予想されている。浙建不動産、浙江建工が委託した仲介機構の評価、監査結菓によると、開発を仮定した場合、都市の光プロジェクトの権益の価値は13477831万元で譲渡対価となり、浙建不動産は譲渡対価の2186011万元で中国衡大グループとその傘下会社の浙江建工とその傘下子会社寧波地区に対する未払金、残りの譲渡対価を返済するために使用される。販売現金化などの方法で処理することにより、関係政府部門の統一要求に従って中国衡大グループとその傘下会社の関連プロジェクト債務の不足を解消する。「建設工事譲渡協議書」が締結された後、浙江省の建設不動産と浙江省の建設工は後続の返済事項について以下のように約束した。（1）浙江省の建設不動産は都市の光プロジェクト資産の名義変更登記から浙江省の建設不動産または新設資産の譲受人の名義までの日から2年間以内に、浙江省の建設不動産または資産の譲受人は浙江省の建設工に前記2186011万元の金額を返還することを約束した。（2）浙江省の不動産建設の後続は期限通りに前述の2186011万元を返還できなかった場合、浙江省の不動産建設は等価資産や権益を含むが、限定されないことを契約履行保障とすることに同意した。
具体的な内容の詳細は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「一部の未収金について再編及び関連取引を行う予定の公告」。
独立取締役はこの事項に対して事前認可意見及び独立意見を発表し、「独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前認可意見」及び「独立取締役の第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見」は同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：11票に同意した。反対0票棄権0票浙建不動産の間接持株株主は浙江省国有資本運営有限会社であり、会社係と同じ持株株主製御の企業であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成し、会社取締役の甄建敏は関連先として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に提出して、会社の管理層に今回の未収金の再編に関する具体的なことを処理することを許可した。
ここに公告します。
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 取締役会
2012年5月26日
付属：
履歴書
鐘建波さん：1973年1月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院学歴、修士号、正高級経済師。1999年7月に仕事に参加し、杭州テレビ局新聞部、評論部記者を歴任した。寧波市江東区文化局副局長；寧波市江東区政府党グループのメンバー、事務室の副主任。寧波市江東区東柳街道党労働委員会副書記、事務所主任；寧波市江東区貿易局党委員会書記、局長；寧波市商業貿易グループ有限会社党委員会委員、取締役、副社長；寧波市商業貿易グループ有限会社党委員会副書記、副理事長、総経理；寧波工業投資グループ有限会社党委員会副書記、副理事長、社長。現在、寧波城建投資持株有限会社の党委員会書記、理事長、 Ningbo Fuda Company Limited(600724) 理事長を務めている。
現在まで、鐘建波氏は会社の株式を保有しておらず、会社とその実際の支配者、持株株主、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。以下の状況は存在しない：（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ；（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける。（5）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録と証券先物市場での違法信用を失った情報公開照会プラットフォームの照会を経て、鐘建波氏は「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定要求の職務条件に符合している。
陳海燕さん：1976年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学学歴、工学修士、正高級エンジニア、高級経済師。1997年8月に仕事に参加し、浙江省二建建設グループ経営部の副社長、マネージャーを歴任した。浙江省建設投資グループの生産と経営管理部の副社長；浙江省二建建設グループ党委員会委員、副総経理；浙江省二建建設グループ有限会社党委員会副書記、取締役、労働組合主席；浙江省二建建設グループ有限会社党委員会書記、理事長。
現在まで、陳海燕女史は会社の株式を保有しておらず、会社とその実際の支配者、持株株主、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がない。以下の状況は存在しない：（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ；（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける。（5）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録と証券先物市場での違法信用を失った情報公開照会プラットフォームの照会を経て、陳海燕女史は「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定要求の職務条件に符合している。
王志祥さん：1964年6月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、大学学歴、高級会計士がいません。1982年12月に仕事に参加し、浙江省 Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) 会社財務課課長、副総会計士を歴任した。浙江省建工グループ財務処副処長、資産財務部副経理；浙江省建設投資グループ財務管理部副社長；浙江省建設投資グループ決済センター主任；資金運営センター主任；浙江省建設投資グループ有限会社の副総会計士（兼財務管理部マネージャー）；＊ Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 副会計士（兼財務管理部マネージャー）。2017年7月現在、 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 副総会計士（兼財務管理部マネージャー）を務めている。
現在まで、王志祥氏は会社の株式の5%以上の株主である浙江建陽投資株式会社の0.5515%の株式を保有しており、浙江建陽投資株式会社を通じて会社の0.0342%の株式を間接的に保有している。それ以外に、会社とその実際の支配人、持株株主、その他の会社の5%以上の株式を持つ株主、取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がありません。以下の状況は存在しない：（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つ；（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受ける。（5）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録と証券先物市場での違法信用を失った情報公開照会プラットフォームの照会を経て、王志祥氏は「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定に符合している。
