独立取締役会社について
第4回取締役会第14回会議に関する事項の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役議事規則」などの法律規範、規則製度、規範性文書の関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、慎重な討論を経て、会社の第4回取締役会第14回会議の関連事項について以下のような独立意見を発表した：一、会社の高級管理職を招聘する独立意見について
「会社法」及び当社定款の関連規定に基づき、第4回取締役会第14回会議は鐘建波氏を会社の副社長として招聘した。陳海燕女史を会社の総経済師、総法律顧問として招聘した。王誌祥さんを会社の財務責任者として招聘した。
上述の会社の高級管理者を招聘する議案は、「会社法」及び当社定款に基づいて行われ、高級管理者の職務資格は「会社法」、「上場会社管理準則」と当社定款に規定された条件に合緻する。取締役会の採決プログラムは法律法規の規定に符合し、今回の選挙と招聘は合法的で有効で、私たちは上記の人員の選挙と招聘に同意した。二、会社の重大資産再編標的の資産減損テスト報告に関する独立意見
審査の結菓、会社取締役会が作成した「重大資産再編標的に関する資産減損テスト報告」は、すべての重大な麺で「上場会社重大資産再編管理弁法」、「多愛グループ株式会社の重大な資産交換と株式交換の吸収合併 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 及び関連取引報告書」と「多愛グループ株式会社と浙江省国有資本運営有限会社、浙江建陽投資株式会社、迪臣発展国際グループ投資有限会社、鴻運建築有限会社の利益予測補償協議」の関連規定の作成すべての重大な麺で公正さは、標的資産の減損テストの結論を反映している。
万邦資産評価有限会社が評価を行う際、評価方法は適切であり、評価結論は客観的で公正であり、今回発行された減損テスト報告の減損テスト方法は適切であり、減損テスト報告の結論は客観的で公正であり、必要な審議プログラムを履行し、関連法律法規の規定に符合している。「 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 株主のすべての権益価値の減損テスト評価プロジェクトの資産評価報告」（万邦評価［202298号）に同意した。
大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は、大華核字（20220010160号「 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 投入資産減損テスト審査報告」を発行し、会社の重大資産再編標的の資産は2021年12月31日現在、減損が発生していない。上記のテスト結菓は公正で、合理的に会社の重大な資産再編標的の資産減損テストの結論を反映している。
そのため、私たちは「会社の重大な資産再編標的の資産減損テスト報告に関する議案」に同意します。三、一部の未収金について再編及び関連取引を行う予定の独立意見
会社の一部の未収金の再編は、中国恒大グループと傘下会社の未収金の期限超過問題に関する会社の解消を加速させるのに有利である。今回の取引は関連取引を構成し、取引の具体的な実施は公平、公正、公開の市場化原則に従い、取引双方が締結した関連契約に基づいて取引を行い、関連関係を利用して会社の利益を損なうことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともなく、会社の独立性と持続経営能力に悪影響を与えることはなく、会社及び株主全体の利益に合緻する。取締役会はこの事項のプログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、関連取締役、監事は採決を回避した。私たちはこの議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：郭剣鋒謝鵬張美華邢以群陳建根
2012年5月26日
