証券コード： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 証券略称： Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 公告番号：2022046 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月26日、浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投ビル会議室で第4回監事会第10回会議が現場結合通信形式で開催された。会議の通知は2022年5月20日に専任者の通知、電子メールで監事の皆様に届きました。今回の会議の採決に参加すべき監査役3人、実際に今回の会議の採決に参加すべき監査役3人、会議は監査役会主席の方霞蓓女史が主宰した。今回の会議の招集、開催プログラムはすべて「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
今回の監事会は関連議案を審議し、採択し、以下のように決議した。
一、「会社の重大資産再編標的の資産減損テスト報告に関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、取締役会が会計士事務所が発行した「会社の重大な資産再編の標的となる資産減損テスト報告に関する公告」の結論に基づいて客観的で公正であると判断し、この減損テスト報告に同意した。
「会社の重大資産再編標的の資産減損テスト報告に関する公告」の詳細は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：3票同意；反対0票棄権0票。
二、「一部の未収金の再編及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社は中国衡大グループと傘下会社の未収金の期限超過問題に関する解決を加速するために、会社の完全子会社浙江省建工グループ有限責任会社（以下「浙江建工」と略称する）と中国衡大グループ傘下の持株会社城博（寧波）置業有限会社（以下「城博置業」と略称する）、浙江省浙建不動産グループ有限会社（以下「浙建不動産」と略称する）は、建設工事の3つの譲渡合意に達した。建設工事は寧波都市の光広場（C 3-5区画）プロジェクト（以下、都市の光プロジェクトと略称する）である。都市博置業は都市の光プロジェクトの譲渡先として、浙建不動産は専門不動産開発会社として都市の光プロジェクトを譲り受け、設立プロジェクト会社の形式を通じて都市の光プロジェクトの後続の開発建設を担当し、浙江建の仕事は専門総請負施工会社のために都市の光プロジェクトの後続工事の施工を担当し、後続工事の施工金額は110000万元を超えないと予想されている。浙建不動産、浙江建工が委託した仲介機構の評価、監査結菓によると、開発を仮定した場合、都市の光プロジェクトの権益の価値は13477831万元で譲渡対価となり、浙建不動産は譲渡対価の2186011万元で中国衡大グループとその傘下会社の浙江建工とその傘下子会社寧波地区に対する未払金、残りの譲渡対価を返済するために使用される。販売現金化などの方法で処理することにより、関係政府部門の統一要求に従って中国衡大グループとその傘下会社の関連プロジェクト債務の不足を解消する。「建設工事譲渡協議書」が締結された後、浙江省の建設不動産と浙江省の建設工は後続の返済事項について以下のように約束した。（1）浙江省の建設不動産は都市の光プロジェクト資産の名義変更登記から浙江省の建設不動産または新設資産の譲受人の名義までの日から2年間以内に、浙江省の建設不動産または資産の譲受人は浙江省の建設工に前記2186011万元の金額を返還することを約束した。（2）浙江省の不動産建設の後続は期限通りに前述の2186011万元を返還できなかった場合、浙江省の不動産建設は等価資産や権益を含むが、限定されないことを契約履行保障とすることに同意した。
具体的な内容の詳細は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「一部の未収金について再編及び関連取引を行う予定の公告」。
採決結菓：2票同意；反対0票棄権0票浙建不動産の間接持株株主は浙江省国有資本運営有限会社であり、会社係と同じ持株株主製御の企業であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成し、会社監事の江建軍は関連先として採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
備考ファイル：
『 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 第4回監事会第10回会議決議』
ここに公告します。
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 監事会
2012年5月26日
