証券コード： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 証券略称： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 番号：2022039
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期限について
及び関連授権の延期に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) （以下「会社」と略称する）は2020年8月29日に第4回取締役会第65回会議を開き、会議は「会社が特定の対象にA株株株を発行する方案に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に今回の特定の対象にA株を発行することに関する議案の全権を提出することに関する議案」など特定の対象に株を発行する関連議案を審議、採択した。2021年6月9日に第5回取締役会の第5回会議を開き、「会社が特定の対象にA株を発行する案の改訂に関する議案」とその他の関連議案を審議、採択し、2021年6月25日に2021年の第3回臨時株主総会を開き、上記の特定の対象に株式を発行する関連議案を審議、採択した。この株主総会の決議によると、同社が今回特定の対象に株式を発行する決議の有効期間と授権取締役会が今回特定の対象に株式を発行する具体的なことを処理する有効期間は2021年の第3回臨時株主総会の審議が通過した日から12ヶ月、すなわち2021年6月25日から2022年6月24日までである。上述の株主総会決議及び授権事項の有効期限が切れることを考慮して、会社は上述の株主総会決議の有効期限内に今回の特定の対象に株式を発行することができないと予想し、2022年5月26日に第5回取締役会第23回会議を開催した。会議は「会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期限を延長する議案」と「株主総会に株式を発行することに関する有効期限を延長することに関する議案」を審議、採択した。今回特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間と株主総会授権取締役会が今回特定の対象に株式を発行する具体的なことを処理する有効期間を12ヶ月延長することに同意し、2023年6月24日まで延長する。有効期間を延長する以外、上記の株主総会決議の他の内容は変わらない。
会社の独立取締役全員はすでに上記の事項について同意の事前承認意見と独立意見を発表した。「会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期間を延長する議案」と「株主総会に株式を発行することに関する有効期間を延長することに関する議案」は、会社の2021年年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した有効議決権株式総数の3分の2以上が通過した後、関連株主は採決を回避する。
ここに公告します。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会
2022年5月26日
