証券コード： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 証券略称： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 公告番号：2022038 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) （以下「会社」または「＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 」と略称する）第5回取締役会第23回会議は2022年5月26日に会社会議室で開催された。会議の通知は2022年5月22日に専任者の送達、電話形式で送達され、今回の会議は現場採決と通信採決を結びつける方式で行われ、取締役6人、実際に取締役6人が出席しなければならない（その中で通信採決の取締役は汪輝君、陳思源、杜金岷、廖臻）。今回の会議の召集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議は董事長の汪輝君氏が主宰し、真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期限を延長する議案」を審議、採択する。
今回の特定の対象への株式発行決議の有効期限が近づいていることを考慮して、今回の特定の対象への株式発行の仕事の順調な推進を確保するために、会社の取締役会は株主総会に今回の特定の対象への株式発行事項決議の有効期限を前回の決議の有効期限が満了した日から12ヶ月延長することを提案し、2023年6月24日まで延長した。上記の有効期間を延長する以外、会社が今回特定の対象に株式を発行する案の他の内容は変わらない。
独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見及び独立意見を発表し、「会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期限及び関連授権の延期に関する公告」及び独立取締役が発表した意見の詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。本議案は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して可決され、関連取締役の汪輝君、王新明、李勇は本議案に対して採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「株主総会の授権取締役会の全権処理会社が特定の対象に株式を発行することに関する有効期限の延長に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は、今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の有効期間を前回の決議の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することを許可することを株主総会に提案し、2023年6月24日まで延長し、上記の有効期間を延長する以外、会社の株主総会は取締役会に今回特定の対象に株式を発行することに関する事項の他の内容を変更しないことを許可した。
独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見及び独立意見を発表し、「会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期限及び関連授権の延期に関する公告」及び独立取締役が発表した意見の詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。本議案は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権して可決され、関連取締役の汪輝君、王新明、李勇は本議案に対して採決を回避した。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社の取締役会は2022年6月16日に2021年年度株主総会を開催し、会議の通知は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が披露した「2021年年次株主総会の開催に関する通知」。
本議案は投票で採決され、6票同意し、0票反対し、0票棄権した。
ここに公告します。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会2022年5月26日
