Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
独立取締役による第5回取締役会第23回会議に関する事項
の事前承認意見
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規則製度の関連規定に基づき、慎重な原則に基づいて、会社の第5回取締役会第23回会議の関連事項に対して以下の事前認可を発表した。
一、会社が特定の対象に株式を発行する株主総会決議の有効期限の延長に関する事前承認意見
今回の特定対象への株式発行決議の有効期限が近づいていることを考慮して、今回の特定対象への株式発行活動の順調な推進を確保するために、会社の取締役会は株主総会に今回の特定対象への株式発行事項決議の有効期限を前回の決議の有効期限が満了した日から12ヶ月延長するよう提案し、会社の特定対象への株式発行活動の順調な展開を保障するのに役立ち、会社の経営発展の需要に符合し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
二、株主総会の授権取締役会の全権処理会社が特定の対象に株式を発行することに関する有効期限の延長に関する事前承認意見
今回の特定の対象への株式発行活動の順調な推進を確保するために、会社の取締役会は株主総会に今回の特定の対象への株式発行に関する事項の有効期間を前回の決議の有効期間が満了した日から12ヶ月延長することを許可することを提案し、特定の対象への株式発行活動の順調な展開に有利であり、会社の経営発展の需要に符合し、関連法律、法規及び「会社定款」の規定は、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第23回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
ここに公告します。
第5回取締役会独立取締役:陳思源、杜金岷、廖臻2022年5月26日