証券コード： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 証券略称： Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 番号：2022040
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) （以下「会社」または「 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 」と略称する）によって2022年5月26日に第5回取締役会第23回会議が開催され、会社は2022年6月16日（木）14時30分に2021年年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：今回の株主総会は会社の2021年年度株主総会である。
2、株主総会の招集者：会社の第5回取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第23回会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年6月16日14時30分です。
ネット投票時間は：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は
2022年6月16日午前9：15~9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月16日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月9日。
7、出席対象：
（1）株式登記日2022年6月9日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる（授権委任書参考フォーマット添付後）。この代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：四川省鄒都区成都現代工業港北片区港通北二路219号、会社総合棟二階会議室。
9、合格国外機関投資家（QFII）、証券会社顧客信用取引保証証券口座、中国証券金融株式有限会社融通保証証券口座、約定購入式取引専用証券口座、B株国外代理人などの集合類口座所有者は、インターネット投票システムを通じて投票し、取引システムを通じて投票してはならない。具体的には、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」の関連規定に従って実行します。
二、会議の審議事項
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議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総提案√
1.00「＜2021年取締役会活動報告＞に関する議案」√
2.00「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」√
3.00「とその要約に関する議案」√
4.00「＜2021年度利益分配事前案＞に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上信用減損引当金、資産減損準√について
資産の準備と帳消しの議案』
6.00『の議案
7.00「に関する議案」√
8.00「会社が特定の対象に株式を発行する延長に関する株主総会決√
有効期限を定める議案
9.00「株主総会の延長授権取締役会の全権処理に関する公√
特定の対象に株式を発行することに関する有効期限の議案』
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第21回会議、第5回監事会の第8回会議、第5回取締役会の第23回会議で審議され、採択された。具体的な内容は当日、中国証券監督会の指定創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
議案8、議案9は株主総会の特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過し、関連株主は採決を回避する。残りの議案は株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の過半数で可決された。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年6月15日9：00-12：00、13：30-17：00。
2、登録場所：四川成都市鄒都区成都現代工業港北部園区港通北二路219号、＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会事務室。手紙で登録する場合は、封筒に「2021年年次株主総会」の文字を明記してください。
3、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
4、登録方法：
（1）全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この代理人は当社の株主である必要はない。
法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、本人身分証明書の登録手続き；代理人に出席を依頼する場合は、前述の資料のほか、代理人は法定代表者の授権依頼書（様式は添付ファイル2を参照）と本人の身分証明書を持っていなければならない。
（3）自然人株主登録：条件に合致する自然人株主は持株東証券口座カード、本人身分証明書及び持株証憑を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、前述の資料のほか、代理人は株主授権依頼書と本人身分証明書を持っていなければならず、出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（4）異郷株主登録：異郷株主参加は手紙やファックスで登録でき、登録確認のために参加株主登録表（様式は添付ファイル3を参照）を記入しなければならない。
（5）注意事項：今回の会議は電話登録と会議当日の現場登録を受け付けません。以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもかまいませんが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければなりません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
連絡先：劉桂岑電話（ファックス）：02867518546
今回の株主総会の会期は半日で、現場会議に出席する株主は自分で食事と宿泊、交通費を手配してください。六、書類と添付ファイルを調べる
1、第5回取締役会第21回会議の決議；
2、第5回監事会第8回会議の決議；
3、第5回取締役会第23回会議の決議。
添付ファイル：
ネットワーク投票操作フロー（添付ファイル1）
授権依頼書（添付ファイル2）株主参加登録表（添付ファイル3）ここに公告する。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会2022年5月26日
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350022；投票略称：吉峰投票
2、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、今回の株主総会で審議されたすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち9：15~9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月16日9時15分から15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：2021年年度株主総会授権委任書
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
2021年年度株主総会授権委任書
当社を代表して吉峰三農科学技術サービスに出席するように依頼します。
株式会社の2021年の年次株主総会は、議決権の行使に代わっている。
依頼者署名：依頼者営業許可証/身分証明書番号：
委託者持株数：委託者証券口座番号：
委託事項：当社/本人を代表して＊ Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 2021年
度株主総会を開き、次の議案の議決権を代行して行使する。
注釈採決意見
議案編議案名この列は反対符号の欄にチェックして投票することができる。
100総提案√
1.00「＜2021年取締役会活動報告＞に関する議案」√
2.00「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」√
3.00「とその要約に関する議案」√
4.00「＜2021年度利益分配事前案＞に関する議案」√
5.00
