証券コード： Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 証券略称： Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 公告番号：2022033 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
第4回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議の通知は2022年5月23日にファックス、メール、専任者の送達などの方式で発行され、会議は2022年5月26日午前9時30分に現場と通信を結合する方式で開催され、会議は理事長の李洪鵬氏が主宰し、今回の会議は取締役7名、実際に会議に出席すべき取締役7名、会社の監事、役員などは会議に列席し、会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
今回の会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「の改正に関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改正）」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社規約ガイドライン」（2022年改正）などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」を改正すると同時に、会社の株主総会に提出して会社の経営管理層に会社定款の改正、工商の変更などの関連手続きを行うことを許可する。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「会社規約」。
二、「会社本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「株主総会議事規則」。
三、「会社本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「取締役会議事規則」。
四、「会社の一部の管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範的な運営を促進するために、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年改正）」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は関連する管理製度を改訂する予定です。
4.1「会社の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
4.2「「関連取引製御と意思決定製度」の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
4.3「の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
4.4「投融資と資産処分製度の改訂に関する議案」の審議採択
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
4.5「取締役、監事と高級管理職が保有する当社株式変動管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された関連製度テキスト。
五、「投資建設5万トン/年PVDF及び関連産業チェーンプロジェクトの一期プロジェクトに関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に掲載した「投資による年産5万トンPVDF及び関連産業チェーンプロジェクトの1期プロジェクトの建設に関する公告」（公告番号2022036）を参照してください。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
六、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は、会社が巨潮情報網に掲載した「2021年度株主総会開催通知に関する公告」（公告番号2022035）を参照してください。
採決結菓：同意：7票；反対：0票；棄権：0票。
ここに公告します。
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 取締役会2022年5月26日
