証券コード： Neoglory Prosperity Inc(002147) 証券略称：ST新光公告番号：2022061 Neoglory Prosperity Inc(002147)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全性を保証し、虚偽記載、誤導性がない。
陳述や重大な漏れ。
重要なヒント：
1、今回の株主総会には増加、変更提案がない場合；
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催された。
3、今回の株主総会で議案が否決された場合、否決された議案は「会社の2021年年次報告とその要旨」である。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
現場会議時間：2022年5月26日（木）午後15時；
ネット投票時間：2022年5月26日午前09：15-午後15：00；
その中：①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月26日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である；②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月26日午前09：15-午後15：00です。
2、会議方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
3、招集者：会社取締役会
4、現場会議場所：義烏シャングリラホテル会議室
5、会議司会者：董事長虞江威氏
6、今回の株主総会会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会の採決に出席した株主（代理人）は263人で、当社の株式総数を代表して1357986672株で、会社の議決権付き株式総数の742850%を占めている。
会社の取締役、監事、高級管理職、証人弁護士が今回の会議に出席した（一部の取締役、監事はCOVID-19疫病の影響でビデオ方式で出席した）。
2、現場会議の出席状況
現場会議に出席した株主（代理人）4人は、当社の株式総数を代表して1291975930株で、会社の議決権株式総数の706741%を占めている。
3、ネット投票状況
ネット投票を通じた株主259人は、当社の株式総数を代表して66010742株で、会社の議決権株式総数の3.6109%を占めている。
4、中小株主の出席状況
今回の株主総会の投票に参加した会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有している以外の中小株主（以下「中小株主」と略称する）とその委託代理人は260人で、代表株式は66915242株で、会社の議決権付き株式総数の3.6604%を占めている。
三、提案審議と採決状況
会議の議事日程に従って、会議に参加した株主と株主代理人は現場の名前を計算して投票し、ネット投票の方式で以下の議案を審議した。
1、採決は「会社2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決結菓：1335191339株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の983214%を占めた。21900053株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.6127%を占めている。895280株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0659%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は：44119909株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の659340%を占めている。21900053株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の327280%を占めている。895280株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.3379%を占めた。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を採決した。
採決結菓：1336223599株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の983974%を占めた。反対20664463株は、会議に出席した有効議決権株式総数の1.5217%を占めている。棄権は1098610株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0809%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は：451512169株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の674767%を占めている。反対20664463株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の308115%を占めている。棄権は1098610株で、会議に出席した有効議決権株式総数の1.6418%を占めている。
3、「会社の2021年度財務決算報告」を採決した。
採決結菓：1332312549株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の981094%を占めた。反対24592913株は、会議に出席した有効議決権株式総数の1.8110%を占めている。1081210株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0796%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は：41241119株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の616319%を占めている。反対24592913株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の367523%を占めている。棄権は1081210株で、会議に出席した有効議決権株式総数の1.6158%を占めている。
4、「会社の2021年度利益分配事前案の議案」を採決した。
採決結菓：1332110609株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の980945%を占めた。25553393株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.8817%を占めた。322670株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0238%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は：41039179株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の613301%を占めている。25553393株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の381877%を占めている。322670株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.4822%を占めた。
5、採決は「会社の2021年年度報告とその要旨」を通過しなかった。
採決結菓：30978168株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の2.2812%を占めた。1327 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 4株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の977188%を占めている。棄権0株。
そのうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.2590%を占める173300株に同意した。66741942株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の997410%を占めている。棄権0株。
6、「会社の2022年度取締役、高級管理職の報酬基準の製定に関する議案」を採決した。
採決結菓：1334617749株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の982791%を占めた。22258483株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.6391%を占めている。棄権は1110440株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0818%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は：43546319株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の650768%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の332637%を占めている22258483株に反対している。棄権は1110440株で、会議に出席した有効議決権株式総数の1.6595%を占めている。
7、採決は「会社の2022年度監事報酬基準の製定に関する議案」を採択した。
採決結菓：1336268599株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の98.407%を占めた。20571363株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.5148%を占めている。棄権は1146710株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0844%を占めている。
その中で、中小株主の採決状況は：45197169株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の675439%を占めている。20571363株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の307424%を占めている。棄権は1146710株で、会議に出席した有効議決権株式総数の1.7137%を占めている。
8、「会社の債務再編事項の確認に関する議案」を採決した。
採決結菓：1337748799株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の985097%を占めた。19305093株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.4216%を占めた。932780株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0687%を占めた。
その中で、中小株主の採決状況は：46677369株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の697560%を占めている。19305093株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の288501%を占めた。932780株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の1.3940%を占めた。
四、独立取締役の職務状況
今回の株主総会で、会社の独立取締役丁誌堅氏は総会に独立取締役の2021年度の仕事について報告した。
五、弁護士が出した法律意見
上海豊進立と弁護士事務所は証人弁護士を派遣して今回の株主総会に出席させ、証人として法律意見書を発行した。証人弁護士は、会社の今回の総会の召集と開催プログラムは、「会社法」、「株主総会規則」、「ネット投票実施細則」及び「会社定款」、「会社株主総会規則」の関連規定に符合すると考えている。本大会の招集者、会議出席者の資格は合法的で有効である。会議の提案、採決手順と採決方式は関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」、「会社株主総会議事規則」の規定に符合する。本大会の採決結菓、採択された決議は合法的で有効である。六、予備検査書類
1、会社の2021年度株主総会決議；
2、上海豊進立と弁護士事務所の Neoglory Prosperity Inc(002147) 2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Neoglory Prosperity Inc(002147)
取締役会
2022年5月26日
