証券コード： Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 証券略称： Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 公告番号：2022035 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
2021年度株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第5回会議決議は2022年6月16日に淄博会社3階会議室で2021年度株主総会を開催する予定で、会議の関連事項は以下の通り：
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年度株主総会。
2、今回の株主総会は会社の取締役会として招集され、会社は2022年5月26日に第4回取締役会第5回会議を開き、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月16日（木）、午後14：30から；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月16日午前9：15~9：25、9：30~11：30、午後13：00~15：00；深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は、2022年6月16日午前9時15分~午後15時です（具体的な投票操作の流れは本通知添付ファイル1を参照）。
5、開催方式：現場投票の採決とネット投票を結合する方式で、今回の株主総会は深セン取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月13日（月）
7、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主（議決権回復を含む優先株式株主）またはその代理人。
2022年6月13日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主（議決権回復を含む優先株株主）は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
8、会議場所：淄博市張店区昌国東路219号会社三階会議室
二、会議の審議事項：
（I）以下は取締役会に今回の株主総会で審議採決された議案を提出する。
1、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」
2、「2021年度財務決算報告に関する議案」
3、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」
4、「2021年度利益分配事前案に関する議案」
5、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」
6、「遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」
7、「登録住所の変更及び会社定款の修正に関する議案」
8、「2021年度監事会活動報告に関する議案」
9、「の改正に関する議案」
10、「会社〈株主総会議事規則〉の改訂に関する議案」
11、「会社〈取締役会議事規則〉の改訂に関する議案」
12、「投資建設5万トン/年PVDF及び関連産業チェーンプロジェクトの一期プロジェクトに関する議案」
13、「会社「監事会議事規則」の改訂に関する議案」
議案1~議案7はすでに会社の第4回取締役会の第4回会議の審議を通過し、議案9~議案12はすでに会社の第4回取締役会の第5回会議の審議を通過し、議案8はすでに会社の第4回監査会の第2回会議の審議を通過し、議案13はすでに会社の第4回監査会の第3回会議の審議を通過した。関連内容の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
三、提案コード
この列のチェック欄
提案コード提案名
目的投票可能
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告の全文と要約に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会の仕事報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案に関する議案√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引の見通しに関する議案√
6.00遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案√
7.00登録住所の変更及び会社定款の変更に関する議案√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告に関する議案√
9.00の修正に関する議案√
10.00会社〈株主総会議事規則〉の改訂に関する議案√
11.00会社〈取締役会議事規則〉の改訂に関する議案√
投資建設5万トン/年PVDF及び関連産業チェーン項目について
12.00プロジェクトの議案√
13.00会社「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
四、会議登録方法
1、登録方式
（1）法人株主は「証券口座カード」、「企業法人営業許可証」（コピー）、「法定代表者身分証明書」または「授権依頼書」と出席者の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。（2）自然人株主は本人の「住民身分証明書」、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は「住民身分証明書」、「授権依頼書」、委託人「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスは当社に到着する時間に準じる。
2、登録時間：2022年6月14日午前8時から午後17時まで。
3、登録場所： Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 会社証券部
4、連絡先：山東省淄博市張店区華光路366号科創ビルB座9階＊ Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) ;郵便番号：255000。
電話：0533275299。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、連絡先：
連絡先：劉鳳国、李慧敏
電話/ファックス：0533275299
メールボックス：[email protected].
2、今回の会議の会期は暫定的に半日で、参加株主または委託代理人の費用は自弁する。
七、予備検査書類
1、第4回取締役会第5回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 取締役会2022年5月26日添付ファイル一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コード：350343；投票の略称：「共同投票」。2、議案の設置と意見の採決：
（1）議案の設定
表1株主総会議案対応「議案コード」一覧表
シーケンス番号議案名議案コード
1 2021年度報告の全文と要約に関する議案1.00
2 2021年度財務決算報告に関する議案2.00
3 2021年度取締役会活動報告に関する議案3.00
4 2021年度利益分配事前案に関する議案4.00
5 2022年度の日常関連取引の見通しに関する議案5.00
6遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案6.00
7登録住所の変更及び会社定款の変更に関する議案7.00
8 2021年度監事会活動報告に関する議案8.00
9の改正に関する議案9.00
10会社「株主総会議事規則」の改訂に関する議案10.00
11会社「取締役会議事規則」の改訂に関する議案11.00
12投資建設5万トン/年PVDF及び関連産業チェーンプロジェクトの一期項12.00について
目的議案
13会社「監査役会議事規則」の改訂に関する議案13.00
（2）採決意見や選挙票を記入する。非累計投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
（3）同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、本所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、本所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月16日（現地会議開催日）で、9：15-15：00です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に本所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル二、
Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
2021年度株主総会授権委任書
2021年度株主総会に出席し、本人（当社）を代表して議決権を行使することを全権委任します。本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
この列は採決意見をチェックする。
提案コード議案名の欄は反対に捨てることができる。
