Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
株主総会議事規則
第一章総則
第一条会社の行為を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と「上場会社株主総会規則」の規定に基づいて、本規則を製定する。
第二条会社は法律、行政法規、本規則及び会社定款の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第三条株主総会は「会社法」と会社定款の規定の範囲内で職権を行使しなければならない。
第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1（1）回開催され、前会計年度終了後の6（6）ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」及び会社定款に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は事実が発生した日から2（2）ヶ月以内に開催しなければならない。
第5条会社は株主総会を開催する際、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律的な意見を出し、公告する。
（I）会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合緻しているか。（II）会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
（III）会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
（IV）会社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第二章株主総会の招集
第6条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会を開催することに同意した場合、取締役会の決議を行った後の5（5）日以内に株主総会を開催する通知を出さなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。
第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受けてから10日以内に書面によるフィードバック意見を提出していない場合は、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないとみなされ、監査役会は自分で招集し、主宰することができます。
第9条単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、要求を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5（5）日以内に株主総会を開催する通知を出し、通知中の元の要求に対する変更は、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けてから10日以内に書面によるフィードバック意見を提出していない場合、単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、臨時株主総会の開催を監事会に提案する権利があり、書面形式で監事会に要求しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5（5）日以内に株主総会の開催を通知し、通知中に元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出さない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続して単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社所在地の中国証券監督会に機構と証券取引所を派遣して記録しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主の持株比率を10%以下にしてはならない。
株主を召集して株主総会の通知と株主総会の決議公告を出す時、会社の所在地である中国証券監督会に機構と証券取引所を派遣して関連証明資料を提出しなければならない。
第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第三章株主総会の提案と通知
第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合緻しなければならない。
第14条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独または合併して会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利がある。
会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の10日前に臨時提案を提出し、召集者に書面で提出することができます。召集者は提案を受け取った後の2日以内に株主総会の補充通知を出して、臨時提案の内容を公告しなければならない。
前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には、本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第15条召集者は年度株主総会の開催20（20）日前に各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15（15）日前に各株主に通知しなければならない。
会社は開始期限を計算する際、会議の開催日を含まない。
第16条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。
検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
第17条株主総会が取締役、監事の選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監事候補の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。
（I）教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況；
（II）会社や会社の持株株主や実際の支配者と関連関係があるか。
（III）保有会社の株式数を開示する；
（IV）中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。
累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。第18条株主総会の通知には、会議の時間、場所を明記し、株式登記日を確定しなければならない。株式登記日と会議日の間隔は7（7）営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第19条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2つの平日に発表し、原因を説明しなければならない。
第四章株主総会の開催、採決と決議
第20条会社は会社の住所地または会社の取締役会が指定した場所で株主総会を開催しなければならない。
株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催し、法律、行政法規、中国証券監督会または会社定款の規定に基づいて、安全、経済、便利なネットワークとその他の方法を採用して株主総会に参加するために便宜を提供しなければならない。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
株主は直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、他の人に代理出席を依頼したり、権限の範囲内で議決権を行使したりすることもできます。
第21条会社は株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3時より早く、現場株主総会の開催当日午前9時30分より遅く、その終了時間は現場株主総会の終了日午後3時より早くしてはならない。
第22条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。株主総会を妨害し、騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って製止し、速やかに関係部門の調査と処分を報告しなければならない。
第23条株式登記日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席し、関連法律、法規および会社定款に基づいて議決権を行使する権利を有する。会社と召集人は何の理由も拒否できない。
第24条個人株主が直接株主総会に出席する場合は、個人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委任された代理人が株主総会に出席する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主の授権委任書を提示しなければならない。
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が株主総会に出席しなければならない。法定代表者が株主総会に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。委託代理人が株主総会に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
第25条召集者と弁護士（弁護士の証人がいる場合）は、株主名簿に基づいて株主資格の合法性を共同で検証し、株主の名前または名前とその議決権を持つ株式数を登録する。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は中止しなければならない。第26条会社は株主総会を開き、全取締役、監事と取締役会秘書は会議に出席し、マネージャーとその他の高級管理者は会議に列席しなければならない。
第27条株主総会は理事長が主宰する。理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、副理事長が主宰する。副理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推挙した1人の取締役が司会します。
監査役会が自ら招集した株主総会は、監査役会主席が主宰する。監事会主席が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、監事会副主席が主宰する。監事会副主席が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で推挙した1人の監事が主宰する。
株主が自ら招集した株主総会は、招集者が代表を推薦して主宰する。
株主総会を開催する際、司会者が本議事規則に違反して株主総会を続行できない場合、現場に出席して株主総会の議決権の過半数を持つ株主の同意を得て、株主総会は1人を会議の司会者として推薦し、会議を継続することができる。
第28条年度株主総会において、取締役会、監事会は過去1年間の仕事について株主総会に報告し、独立取締役一人一人も報告しなければならない。
第29条取締役、監事、高級管理職は株主総会で株主の質問と提案について説明し、説明しなければならない。
第30条会議の司会者は採決前に現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表しなければならない。現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数は会議の登録を基準としなければならない。
第31条株主は株主総会の審議事項と関連がある場合、採決を回避し、その議決権を持つ株式は株主総会に出席して議決権を持つ株式の総数に計上しない。株主総会が中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、中小投資家に対する採決は単独で計算しなければならない。単独開票結菓は速やかに公開しなければならない。
会社は自分の株式を持って議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権のある株式の総数に計上されない。
株主が会社を購入する議決権のある株式は「証券法」第63条第1項、第2項に規定されているものに違反し、この規定の比例部分を超える株式は購入後36ヶ月以内に議決権を行使できず、株主総会に出席して議決権のある株式の総数には計上されない。
会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1%以上を持つ株主、または法律、行政法規または中国証券監督会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公募することができる。株主投票権を募集するには、応募者に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または有償に変更して株主投票権を募集することを禁止します。法定条件を除いて、会社は投票権の募集に対して最低持株比率の製限を提出してはならない。第32条株主総会が取締役、監事を選挙することについて採決する場合、会社定款の規定または株主総会の決議によって、累積投票製を実行することができる。単一株主とその一緻行動者が権益を持つ株式の割合が30%以上の上場企業は、累積投票製を採用しなければならない。
前項でいう累積投票製度とは、株主総会で取締役または監査役を選挙する際、各株式が選択すべき取締役または監査役の人数と同じ議決権を持ち、株主が持つ議決権は集中的に使用することができる。
具体的な実施方法は以下の通りです。
一、株主が所有する累積採決票の計算方法
1、会社の取締役と監事の選挙は別々に投票します。具体的な操作は以下の通りです：取締役を選挙する時、出席株主が持っている累積採決票数はその持っている株式総数にその株式を乗算することに等しい。
