証券コード： Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 証券略称： Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 公告番号：2022033 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) （「会社」または「当社」と略称する）は2022年5月9日に第6回取締役会第6回会議を開き、2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議し、2022年5月10日に会社指定情報開示メディア「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「2022年第2回臨時株主総会開催に関するお知らせ」（公告番号2022030）を掲載しています。
2、今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
3、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間
現地会議時間：2022年5月26日（木）午後14：45
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月26日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年5月26日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年5月26日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、現場会議の開催場所：会社1510会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合した採決方式。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：理事長の劉淮松さん。
6、会議の招集、開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び当社の「会社定款」の関連規定に符合する。
7、会議の出席状況
今回の株主総会に参加した株主と株主の授権委託代表者は計19名で、代表株式は331092422株で、上場会社の総株式の484889%を占めている。
その中で、現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は8名で、代表株式は40909463株で、上場会社の総株式の5.9912%を占めている。ネット投票を通じた株主11名、代表株式290182959株は、上場会社の総株式の424976%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家（以下の株主以外の他の株主を指す：会社の取締役、監事、高級管理者；単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主）は9名で、代表株式は21214437株で、上場会社の総株式の3.1069%を占めている。そのうち：現場投票を通じた株主2名、代表株式16752086株は、上場会社の総株式の2.4534%を占めている。ネット投票を通じた株主7名、代表株式4462351株は、上場会社の総株式の0.6535%を占めている。
会社の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士は、現場でビデオ形式を組み合わせて今回の株主総会に出席したり、列席したりしました。その中で現場に出席したり列席したりした人は理事長の劉淮松、副理事長兼総裁の吉樹新氏、監査役の沈宗濤氏、従業員代表監査役の厳諫群氏、陳瑞生氏、副総裁の潘磊氏、取締役会秘書の週震氏、財務総監の蒋仕仕宝氏である。他の取締役、監査役、上級管理職はビデオ会議などのネットワークを通じて今回の会議に出席したり、列席したりしました。
二、議案の審議採決状況
議案の採決方式は現場投票とネット投票を結びつける方式で、採決結菓は以下の通りである。
1、審議は「会社のフルネーム変更に関する議案」を可決した。
採決結菓：331092422株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：21214437株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、審議は「会社証券の略称変更に関する議案」を可決した。
採決結菓：331092422株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：21214437株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1000000%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：329057668株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の993854%を占めた。2034754株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.6146%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
この議案は株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権（有効議決権）の3分の2以上を取得して可決された。
中小株主の総議決状況：19179683株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の904086%を占めた。2034754株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の9.5914%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
今回の会議は北京市天元（広州）弁護士事務所が目撃し、「法律意見書」を発行した。今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格と招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1、会社の2022年第2回臨時株主総会の決議；
2、北京市天元（広州）弁護士事務所が発行した会社の2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見。
ここに公告します。
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 取締役会
2022年5月27日
