証券コード： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 証券略称： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 公告番号：2022031 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
第2回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) （以下、会社と略称する）第2回監事会第1回会議は2022年5月26日に会議通知を出し、会社会議室で開催された。全体の監事は楊濤氏を推薦して会議を主宰した。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
「会社の第2回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
第2期監事会の第1回会議の審議を経て、楊濤氏を選出して会社の第2期監事会の議長を務め、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第2期監事会の任期満了日までである。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で公開した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）を参照してください。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1.会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の第2回監事会の第1回会議の決議；2.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 監事会2022年5月26日
