証券コード： Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 証券略称： Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 公告番号：2022035 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
第6回監事会第6回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) （「当社」または「会社」と略称する）第6回監事会第6回会議は2022年5月26日（木）午後、会社1510会議室で現場と通信採決を結合して開催され、会議の通知と資料は2022年5月20日に専任者送達または電子メールで全体の監事に送信された。今回の会議は採決監事7名に参加し、実際に採決監事7名に参加しなければならない（その中で沈宗濤、厳諫群、陳瑞生は現場に出席し、秦毅、楊豪、黄磊、彭浩はビデオネットワークなどの方式で出席した）。会議の出席や列席には、ビデオ会議や電話などのネットワーク方式が含まれています。今回の会議は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社の「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で以下の議案を通過した。
1、「A株会社の製限株の調整に関する長期激励計画の最初の製限期業績考課対象企業の解除に関する議案」を審議、採択した。
今回の除外と補充の対象サンプル企業事項は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び会社の「A株製限性株式長期激励計画（草案改訂稿）」の要求に符合し、今回の対象サンプル企業事項の削除と補充は会社の持続的な発展に影響を与えず、会社の株主利益を損なうことはなく、会社の今回の対象サンプル企業の削除と補充に同意した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
2、「会社A株製限株長期激励計画について、初めて株式に授与された最初の製限期解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
会社がA株製限株長期激励計画に対して初めて授与した205名の激励対象は最初の製限解除期に製限を解除して製限解除条件に符合し、資格は合法的で有効で、「A株製限株長期激励計画（草案改訂稿）」に規定された製限解除条件（製限期間条件、法定条件、会社業績条件と激励対象業績要求条件を含む）を満たす。会社が各激励対象の製限株に対する製限解除事項は関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主の利益を侵害する状況は存在しない。同意会社は、製限解除条件に合致する205人の激励対象が保有する1731840株の製限株のために製限解除手続きを行う。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会社の第6回監事会の第6回会議決議；
2、今回の監事会に関する議案。
ここに公告します。
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 監事会
2022年5月27日
