証券コード： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 証券略称： Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 公告番号：2022032 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第9回会議は2022年5月26日、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は2022年6月13日に会社の2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することを決定した。今、今回の株主総会を開催する関連事項について以下のように通知します。一、会議を開催する基本的な状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、召集人：会社の取締役会。
会社の第5回取締役会第9回会議は2022年5月26日に「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
3、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月13日午後15：00。
（2）ネット投票期間：2022年6月13日、その中：
①深セン証券取引所取引システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
②インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月13日9：15-15：00です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、投票規則：同じ議決権は現場、ネットワーク、または他の議決方式のいずれかしか選択できません。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
7、会議に出席する相手：
（1）2022年6月8日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。上記の会社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。今回の株主総会は採決を回避しなければならず、他の株主の委託を受けて投票することはできない。（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
8、会議場所：河南省洛陽市伊川県産業集積区洛陽リール機能材料有限会社の2階会議室。
9、株式登記日：2022年6月8日。
二、会議の審議事項
1、審議事項
今回の株主総会の提案名とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社が非公開でA株を発行する条件に合緻することに関する議案√
√
2.00会社の2022年度非公開A株発行案に関する議項目ごとの採決、投票案の対象となる子議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格と定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07募集資金の数と用途√
2.08未分配利益の手配√
2.09上場場所√
2.10今回の非公開株式発行決議の有効期限√
3.00会社の2022年度のA株非公開発行事前案に関する議√
事件
4.00会社の2022年度非公開発行A株株式の募集資金について
実行可能性分析レポートを使用する議案
5.00前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がない議案について√
6.00会社の2022年度非公開発行A株の薄商いについて
見返り、補填措置及び関連主体が約束した議案
7.00会社が買収対象と条件付きで発効する株式買収について√
協議の議案
8.00会社の非公開株式の発行に関する関連取引事項に関する議√
事件
9.00会社の株主総会の授権取締役会の全権取得について会社√
今回の非公開株式発行に関する議案
10.00株主総会の承認申請対象者とその一緻行動者について√
要約を出さない議案
2、開示状況
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会の第9回会議、第5回監事会の第8回会議で審議、採択された。具体的な内容は2022年5月27日に指定情報公開メディア「中国証券報」「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。
3、特別な説明：
（1）議案1-10関連株主は採決を回避する。
（2）上述の議案はすべて特別決議の審議を経て可決しなければならない。
（3）議案2は項目ごとに採決する必要がある。
（4）「上場会社株主総会規則（2022年改正）」の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開される。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：上場会社の取締役、監事、高級管理者；上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主。
三、会議の登録事項
1、登録手続き
（1）会議に出席する個人株主は本人身分証明書、株主口座カードと有効持株証明書を持つ必要がある。出席者に依頼する場合は、授権依頼書（添付ファイル2を参照）、本人身分証明書、依頼者身分証明書原本または公証されたコピー、依頼者持株証明書および株主口座カードなどを持って登録手続きを行う必要があります。
（2）会議に出席する法人株主が株主単位の法定代表者である場合、本人身分証明書、法定代表者証明書、株主単位の営業許可証のコピー（捺印）及び有効持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権依頼書（添付ファイルを参照）、法定代表者証明書、法定代表者の身分証明書コピー（捺印）、株主単位の営業許可証コピー（捺印）及び有効な持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷株主はファックスまたは手紙で登録できます。
2、登録時間：2022年6月9日午前8：30-11：30、午後2：00-5：30。
3、登録場所：会社証券事務部
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、疫病発生期間に株主総会に参加する特別なヒント
1、非株主総会の開催地の株主は、今回の株主総会に参加するために、株主総会の開催地である洛陽の現地防疫部門の仕事に積極的に協力し、人員の集中と流動を減らし、公衆衛生リスクと個人感染リスクを下げるために、非株主はインターネット投票の方式を優先的に選択して今回の株主総会に参加してください。株主総会の開催地株主、株主総会の開催日前14日以内に地方行程の記録がある場合は、インターネット投票を優先して今回の株主総会に参加してください。
2、現場参加株主は必ず疫病予防とコントロールに関する規定と要求を厳格に遵守しなければならない。
現場会議に参加する株主及び株主代理人は「会議登録事項」の要求に従って登録し、会社に協力して開催地の現地防疫部門に報告してください。登録されていない株主や株主代理人は、今回の株主総会の現場に入ることはできません。
会社の株主総会の現場会議の開催場所は河南省洛陽市にあり、現場の参加株主は必ず洛陽市の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を事前に注目し、遵守しなければならない。会社は政府の関連部門の疫病予防とコントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して厳格な登録と管理を行い、現場の参加株主と株主の代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温測定を受け、健康コードを提示し、電子スケジュールカードを提示し、個人関連情報を如実に完全に登録しなければならない。疫病予防製御の関連規定と要求に合わない株主は今回の株主総会の現場に入ることができない。
現在の疫病予防とコントロールの情勢と政策が随時変化する可能性があることを考慮して、現場の参加株主と株主の代理人は必ず外出前に最新の防疫要求を確認して、順調に参加することを確保してください。
六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定しており、会議に出席する人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
2、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
3、会議の連絡先
コンサルティング部門：会社証券事務部
連絡先：北京市昌平区小湯山工業園
担当者：曹小超
電話：01061712828
ファックス：01061712828
郵便番号：102211
六、予備検査書類
会社の第5回取締役会第9回会議の決議。
ここに公告します。
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 取締役会2022年5月27日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362392」、投票略称は「リール投票」である。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準にして、その他の未採決の提出
