証券コード： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 証券略称： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 公告番号：2022030 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
第2回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) （以下、会社と略称する）第2回取締役会第1回会議は2022年5月26日に会議通知を出し、会社会議室で開催された。取締役全員が永利氏を推薦して会議を主宰した。会議には取締役9名、実際には取締役9名が出席しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.「会社の第2回取締役会の理事長選挙に関する議案」を審議、採択する。
第2期取締役会の第1回会議の審議を経て、永利さんを選んで会社の第2期取締役会の理事長になり、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期満了日までです。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で公開した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2.「会社の第2回取締役会副理事長の選挙に関する議案」を審議、採択する。
第2期取締役会の第1回会議の審議を経て、顧光明氏を会社の第2期取締役会の副理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期満了日までとした。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で公開した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3.「会社の第2回取締役会の各専門委員会委員を選挙する議案について」を審議、採択する。
会社の第2期取締役会の第1回会議の審議を経て、会社の第2期取締役会の各専門委員会委員を選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期が満了した日までです。具体的には次のとおりです。
1.会社の第二回取締役会審計委員会
主任委員（召集者）：馬伝騏
委員：潘誌成、張重天
2.会社の第2回取締役会の報酬と審査委員会
主任委員（招集者）：蔡臨寧
委員：馬伝騏、魏文清
3.会社の第2回取締役会指名委員会
主任委員（招集者）：潘誌成
委員：蔡臨寧、陳鋒
4.会社第二回取締役会戦略委員会
主任委員（招集者）：于永利
委員：顧光明、蔡臨寧
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で公開した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2期取締役会の第1回会議の審議を経て、顧光明さんを会社の社長の職務に招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期満了日までです。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で明らかにした「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 独立取締役が会社の第2回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
5.「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2回取締役会の第1回会議の審議を経て、テン濤さん、張重天さん、温克学さんを招聘して会社の副社長の職務を担当した。金波さんを会社の総会計士に招聘した。上記招聘された役員の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第2期の取締役会の任期満了日までです。取締役会の確認により、会社の党委員会書記は永利氏、会社の党委員会副書記、規律委員会書記の賈領煜氏は会社の高級管理職であり、上記の役員の任期は今回の取締役会の確認日から第2期の取締役会の任期満了日までである。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で明らかにした「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 独立取締役が会社の第2回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
6.「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2期取締役会の第1回会議の審議を経て、金波さんを会社の取締役会の秘書の職務に任命し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期満了日までです。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で明らかにした「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 独立取締役が会社の第2回取締役会の第1回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
7.「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の第2期取締役会の第1回会議の審議を経て、李誌海さんを会社の証券事務代表の職務に招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期満了日までです。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報ネット上で公開した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会が交代選挙及び代表取締役会長、監事会主席、取締役会の各専門委員会委員及び高級管理職を招聘する公告について」（公告番号：2022032）を参照してください。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した会社の第2回取締役会の第1回会議決議；2.独立取締役会社の第2回取締役会第1回会議の関連事項に関する独立意見；
3.深交に必要な他の書類。
ここに公告します。
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会2022年5月26日
