証券コード： Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 証券略称： Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 公告番号：2022034 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544)
第6回取締役会第7回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) （「当社」または「会社」と略称する）第6回取締役会第7回会議は2022年5月26日（木）午後13：00に会社1510会議室で現場と通信採決方式を結合して開催され、会議の通知と会議資料は2022年5月20日に専任者の送達または電子メール方式で取締役、監事、高級管理者全員に発行された。今回の会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない（その中で理事長の劉淮松、副理事長の吉樹新、取締役の許錦力は現場で出席し、取締役の朱海江、蘇晶、独立取締役の馬作武、唐清泉、蕭端、斉徳旭はビデオネットワークなどで出席した）。今回の会議は理事長の劉淮松が主宰した。会議の出席や列席には、ビデオ会議や電話などのネットワーク方式が含まれています。会議は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と当社の「会社定款」の規定に符合し、会議は合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で以下の議案を通過した。
1、「会社A株製限株の調整に関する長期激励計画の最初の製限期業績考課対象企業の解除に関する議案」を審議、採択した。
「調整会社A株製限株長期激励計画の最初の製限期業績考課対象企業の解除に関する公告」（公告番号2022036）は「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。
独立取締役は本議案について同意結論の独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決の結菓：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、関連取締役の吉樹新、朱海江は採決を回避した。
2、「会社A株製限株長期激励計画に関する激励対象（取締役、役員）の審査結菓に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、関連取締役の吉樹新、朱海江は採決を回避した。
3、「会社A株製限株長期激励計画について、初めて株式に授与された最初の製限期解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
「会社A株製限株長期激励計画について、初めて株式に第一の製限期間解除製限条件の成菓を授与する公告」（公告番号2022037）は「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。
独立取締役は本議案について同意結論の独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決の結菓：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、関連取締役の吉樹新、朱海江は採決を回避した。
三、予備検査書類
1.会社の第6回取締役会第7回会議の決議；
2.会社の第6回監事会の第6回会議決議；
3.独立取締役の第6回取締役会第7回会議に関する事項に対する独立意見。
ここに公告します。
Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 取締役会
2022年5月27日
