北京国楓弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
国楓律股字[2022]A 0316号
宛先：＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) （貴社）
本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「弁護士事務所の証券法律業務管理弁法」（以下「従業弁法」と略称する）及び貴社定款（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づいて、本所は弁護士を派遣して貴社の2021年年度株主総会（以下「今回の会議」と略称する）に出席させ、新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病の影響を受けて、本所の弁護士はビデオ方式を通じて今回の会議を立証し、本法律意見書を発行した。
本所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に従って貴社の今回の会議の真実性、合法性を検査し、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しない。
この法律意見書は貴社の今回の会議の目的だけに使用され、誰にも他の目的に使用されてはなりません。本所の弁護士はこの法律意見書を貴社の今回の会議決議とともに公告することに同意しました。
「株主総会規則」第5条及び「従業方法」の関連要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づき、本所の弁護士は貴社が提供した関連書類と関連事項に対して審査と検証を行い、法律の意見を以下の通り提出した。
一、今回の会議の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
検査の結菓、今回の会議は貴社の第1回取締役会第20回会議によって開催され、取締役会によって招集されることが決定されました。貴社の取締役会は2022年4月27日に関連指定メディアと深セン証券取引所（http://www.szse.cn.）は「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を公開、発表した。この通知は今回の会議の現場会議が開催された時間、場所、ネット投票の時間と具体的な操作フローを記載し、株主は自らまたは代理人に株主総会に出席し、議決権を行使する権利があり、今回の会議の株主の株式登記日と登記方法に出席する権利があり、住所、連絡先などの事項に連絡する権利がある。同時に今回の会議の審議事項を列挙し、議案に関する内容を十分に披露した。（II）本会議の開催
貴社の今回の会議は現場会議とネット投票を結びつける方式で開催されます。
本会議の現場会議は2022年5月26日14時に北京市西城区鴨橋路24号中鉄ビジネスビル China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 会社会議室で予定通り開催された。
今回の会議は深セン証券取引所取引システム投票プラットフォームを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日9時から15時までの任意の時間です。調べたところ、貴社の今回の会議の開催時間、場所、方式及び会議内容は会議通知に記載された関連内容と一緻しています。
以上のことから、貴社の今回の会議の通知と召集、開催プログラムは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻しています。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
本会議の召集者は貴社取締役会であり、法律法規、規範性文書及び「会社規約」に規定された召集者の資格に合緻している。
本会議の現場会議に出席した株主の署名、授権依頼書、関連株主身分証明書の株主名簿に基づいて、貴社と本所の弁護士の検査により、今回の会議で現場とネット投票を通過した株主（株主代理人）は合計27人で、代表株式は40004469918株で、貴社の株式総数の900101%を占めている。貴社の株主（株主代理人）のほか、今回の会議の現場会議に出席し、列席した人には貴社の取締役、監事、高級管理者がいます。本所の弁護士はビデオを通じて今回の会議の現場を目撃した。
調査の結菓、上述の今回の会議に出席する現場会議員の資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。上記のネット投票に参加する株主の資格は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されています。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
調べたところ、今回の会議の審議と採決の事項は貴社が公告した会議通知に記載されているすべての議案であり、会議通知以外の事項については審議されていない。今回の会議は項目ごとに審議され、「会社定款」に規定された採決プログラムに基づいて、以下の議案に対して採決を行った。
1.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度取締役会活動報告に関する議案」を採決した。
採決結菓：4000304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999964%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権0株。
2.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度監事会活動報告に関する議案」を採決した。
採決結菓：3960304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989966%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権は40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
3.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度報告に関する議案」を採決した。採決結菓：3960282800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989960%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した有効議決権株式総数の1.0004%を占めている。
4.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度監査報告」に関する議案を採決した。
採決結菓：3960282800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989960%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した有効議決権株式総数の1.0004%を占めている。
5.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度財務決算報告」に関する議案を採決した。
採決結菓：3960304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989966%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権は40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
6.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2022年度財務予算報告に関する議案」を採決した。
採決結菓：3960282800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989960%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した有効議決権株式総数の1.0004%を占めている。
7.「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度利益分配案に関する議案」を採決した。
採決結菓：3960304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989966%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権は40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
8.「会社の2022年度財務諸表監査と内部製御監査機構の招聘に関する議案」を採決、採択した。
採決結菓：3960304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の989966%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権は40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
9.「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度の日常関連取引の実行状況に関する議案」を採決した。
採決結菓：280282800株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の874662%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した有効議決権株式総数の124894%を占めている。関連株主は採決を回避した。
10.『予想 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2022年度日常関連取引に関する議案』を採決、採択した。
採決結菓：32030470株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999556%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権0株。関連株主は採決を回避した。
11.「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度内部製御評価報告及び内部製御監査報告に関する議案」を採決、採択した。
採決結菓：40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999959%を占めた。164118株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0041%を占めている。棄権0株。
12.「会社の2021年度取締役高級管理職報酬及び2022年報酬案の確認に関する議案」を採決、採択した。
採決結菓：40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999959%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権21,900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0005%を占めている。
13.「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を採決、採択した。
採決結菓：4000304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999964%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権0株。
14.「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度の非経営資金占用及びその他の関連資金の往来に関する特定項目の説明に関する議案」を採決、採択した。
採決結菓：600304700株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999763%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0237%を占めた。棄権0株。関連株主は採決を回避した。
15.「中国鉄道財務有限責任会社のリスク評価報告に関する議案」を採決、採択した。採決結菓：6 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999727%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0237%を占めた。棄権21,900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。関連株主は採決を回避した。
16.「取締役、監事、高級管理職及び関係者のための責任保険の購入に関する議案」を採決、採択した。
採決結菓：40 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 00株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999959%を占めた。164118株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0041%を占めている。棄権0株。
17.00採決は「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を採択した。
17.01永利氏を会社の非独立取締役に選出
採決結菓：40 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 18株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999964%を占め、会社の非独立取締役に選ばれた。
17.02顧光明氏を会社の非独立取締役に選出する
採決結菓：4 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 08株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999889%を占め、会社の非独立取締役に選ばれた。
17.03金波氏を会社の非独立取締役に選出する
採決結菓：4 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 08株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999889%を占め、会社の非独立取締役に選ばれた。
17.04陳鋒氏を会社の非独立取締役に選出する
採決の結菓：4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 03株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999889%を占め、会社の非独立取締役に選ばれた。
17.05魏文清氏を会社の非独立取締役に選出
採決の結菓：4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999889%を占め、会社の非独立取締役に選ばれた。
18.00は「会社の取締役会の交代選挙及び第2回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を採決した。
18.01選挙蔡臨
