Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 独立取締役
第5回取締役会第9回会議に関する事項に関する事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範的な運営」、「会社規約」及び「独立取締役の仕事製度」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に基づいて、 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の関連書類を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第9回会議の会社の非公開発行株式に関する事項に関する議案を審査し、事前の承認意見を発表した。
一、会社の今回の非公開発行株式案に関する事前承認意見
1、会社の今回の非公開発行株式の方案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、会社は非公開でA株株式を発行する条件に符合する。
2、会社の今回の非公開発行株式の方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の長期的な発展計画と全体の株主利益に符合し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、私たちは今回の非公開株式発行案に同意し、会社の第5回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
二、会社の今回の非公開株式発行事前案に関する事前承認意見
1、会社の今回の非公開発行株式の事前案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法規、法規と規範的な文書の規定に符合している。
2、会社の今回の非公開発行株式の事前案の内容は確実に実行可能で、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の資本構造を最適化し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的な発展を促進するのに役立つ。会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、私たちは今回の非公開株式発行の事前案に同意し、会社の第5回取締役会第9回会議の審議を提出することに同意しました。
三、会社と買収対象者が条件付で発効する株式買収契約を締結することに関する事前承認意見
1、今回の非公開発行株式の発行対象は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」及び中国証券監督管理委員会のその他の法律法規に規定された条件に符合している。会社は趙継増氏と「 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 非公開開発行の株式の付随条件が発効する株式購入契約」を締結し、株式購入契約の条項と署名プログラムは国の法律、法規とその他の規範的な文書の規定に符合し、会社と株主の利益を損なうことはない。
2、私たちは会社が趙継増さんと条件付きで発効する株式購入協議を締結することに同意し、会社の第5回取締役会第9回会議の審議を提出することに同意しました。
四、会社の今回の非公開発行株式の関連取引事項に関する事前承認意見
1、今回の非公開発行株の買収対象は会社の持株株主趙継増氏であるため、今回の非公開発行は関連取引を構成している。
2、今回の非公開発行の定価は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、定価メカニズムは公正で、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。
3、私たちは会社が今回非公開で株式を発行することに関連する取引事項に関する議案に同意し、会社の第5回取締役会第9回会議の審議を提出することに同意した。（このページ以下に本文はありません）
（このページには本文がなく、「 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) 独立取締役の第5回取締役会第9回会議に関する事項に関する事前承認意見」の署名ページ）
独立取締役署名：
呉維春張国棟梁永和
