証券コード： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 証券略称： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 公告番号：2022032 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
取締役会、監事会が交代選挙を完了することについて
及び理事長、監事会主席、取締役会各専門委員会委員の選出
及び高級管理職を招聘する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) （以下、会社と略称する）は2022年5月26日に2021年年度株主総会を開き、第2回取締役会の非独立取締役5人、独立取締役3人を選出し、従業員代表取締役1人と共同で新しい取締役会を構成した。第2回監事会の非従業員代表監事2人を選出し、従業員代表監事1人と共同で新しい監事会を構成した。
2022年5月26日、会社は第2回取締役会の第1回会議、第2回監事会の第1回会議を開き、理事長、副理事長、各専門委員会委員及び監事会の議長を選出し、新しい高級管理職及び証券事務代表を招聘した。具体的な事項を以下のように公告します。
一、取締役会の交代選挙状況
（I）役員選挙状況
2022年5月26日、会社は2021年の年度株主総会を開き、累積投票製の方式でウィンさん、顧光明さん、金波さん、陳鋒さん、魏文清さんを選んで会社の第2回取締役会の非独立取締役に選出し、蔡臨寧さん、馬伝騏さん、潘志成さんを会社の第2回取締役会の独立取締役に選出した。
于永利さん、顧光明さん、金波さん、陳鋒さん、魏文清さん、蔡臨寧さん、馬伝騏さん、潘誌成さんは会社の従業員代表取締役の張重天さんと共同で会社の第2回取締役会を構成しました。任期は株主総会が第2回取締役会の取締役と独立取締役を選出した日から3年間である。
会社の第2回取締役会の取締役個人履歴書の詳細は、2022年4月27日に巨潮情報網に掲載された「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022021）を参照してください。
（II）董事長、副董事長及び董事会の各専門委員会の選挙状況
2022年5月26日、会社は第2回取締役会の第1回会議を開き、全体の取締役は永利氏を会社の第2回取締役会の理事長に選出し、顧光明氏を会社の第2回取締役会の副理事長に選出することで合意した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期満了日まで。同時に、会社の第2期取締役会の第1回会議は会社の第2期取締役会の各専門委員会委員を選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期取締役会の任期満了日までとなった。具体的には次のとおりです。
1.会社の第二回取締役会審計委員会
主任委員（召集者）：馬伝騏
委員：潘誌成、張重天
2.会社の第2回取締役会の報酬と審査委員会
主任委員（招集者）：蔡臨寧
委員：馬伝騏、魏文清
3.会社の第2回取締役会指名委員会
主任委員（招集者）：潘誌成
委員：蔡臨寧、陳鋒
4.会社第二回取締役会戦略委員会
主任委員（招集者）：于永利
委員：顧光明、蔡臨寧
その中で、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、監査委員会の主任委員（召集人）馬伝騏氏は会計専門家である。
二、監事会の交代選挙状況
（Ⅰ）監事選挙状況
2022年5月26日、会社は2021年の年度株主総会を開き、累積投票製の方式で楊濤氏、高雲川氏を選んで会社の第2回監事会の非従業員代表監事に就任した。楊濤さん、高雲川さんは会社の従業員代表監事の柴琦さんと共同で会社の第2回監事会を構成します。任期は株主総会選挙によって第2期監事会の非従業員代表監事が選出された日から3年間である。
会社の第2回監事会監事個人履歴書の詳細は、会社が2022年4月27日に巨潮情報ネット上に掲載した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022021）を参照してください。
（II）監査役会主席選挙状況
2022年5月26日、会社は第2期監事会の第1回会議を開き、全体の監事は楊濤氏を会社の第2期監事会の議長に選出することで一緻し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第2期監事会の任期満了日までである。
三、高級管理職の招聘状況
2022年5月26日、会社は第2回取締役会の第1回会議を開き、「会社の社長を招聘することに関する議案」を審議、採択し、顧光明氏を会社の社長の職務に招聘した。「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議し、滕涛氏、張重天氏、温克学氏を会社の副社長の職務に招聘し、金波氏を会社の総会計士の職務に招聘した。上記招聘された役員の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第2期の取締役会の任期満了日までです。
取締役会の確認によりますと、会社の党委員会書記は永利氏、会社の党委員会副書記、規律委員会書記の賈領煜氏は会社の高級管理職で、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2期の取締役会の任期満了日までです。
上記の人員はすべて職責を履行するために必要な専門知識、仕事の経験と管理能力を備えており、相応の職務を担当する資格を備えており、「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の製限があり、会社の高級管理者を担当することを発見していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりする状況は存在せず、信用喪失被執行者ではなく、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒対象ではなく、職務資格と任用プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び深セン証券取引所のその他の関連規定などが要求する在任資格。独立取締役は会社の招聘と高級管理職の確認事項について同意する独立意見を発表した。
会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の人数割合は関連法規の要求に符合し、独立取締役候補の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がない。
会社の取締役、高級管理者及びその配偶者と直系親族は会社の取締役、高級管理者の在任期間中に会社の監事を担当しておらず、会社の監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回っておらず、関連する法律法規の要求に符合している。
四、会社が取締役会秘書、証券事務代表を招聘する状況
2022年5月26日、会社は第2回取締役会の第1回会議を開き、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択し、金波氏を会社の取締役会秘書の職務に招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期満了日までである。「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択し、李誌海氏を会社証券事務代表の職務に招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期満了日までとなった。
金波さん、李誌海さんは深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得しました。金波さんの個人履歴書の詳細は、会社が2022年4月27日に巨潮情報網に掲載した「 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022021）を参照してください。李誌海さんの個人履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の取締役会秘書、証券事務代表の連絡先は以下の通りです。
電話：01051896871
ファックス：01051876750
メールボックス：[email protected].
連絡先：北京市西城区鴨橋路24号
郵便番号：100055
五、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した会社の第2回取締役会の第1回会議決議；2.会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の第2回監事会の第1回会議の決議；3.会議に出席した取締役と記録者の署名によって取締役会の印鑑を確認し、押印した会社の2021年年度株主総会決議；
4.独立取締役会社の第2回取締役会第1回会議の関連事項に関する独立意見；
5.深交に必要な他のファイル。
ここに公告します。
China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 取締役会2022年5月26日添付資料李誌海氏略歴
李誌海さん：中国国籍、海外居留権なし、1974年生まれ、大学本科学歴、正高級経済師。1995年7月から2008年10月まで済南鉄道局資金処会計士、アシスタント会計士、済南鉄道局財務処価格税弁公室アシスタント会計士、会計士を務めた。2008年10月から2012年12月まで済南鉄道局財務処運営財務課副課長、済南鉄道局資金決済所計画財務部副部長（司会）兼高級会計士を務めた。2012年12月から2017年5月まで、済南鉄道局財務処国有資産課課長、社会保障財務課課長、総合国資科課長兼高級会計士を務めた。2017年5月から2019年7月まで China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 済南支社計画財務部マネージャー、 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 南昌支社副総経理を務めた。2019年7月から2021年8月まで China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 会社監査と審査部副部長を務めた。2021年8月現在、 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 会社取締役会事務室副主任兼証券事務代表を務めている。
