証券コード： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 証券略称： China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 公告番号：2022029 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別提示：1.今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。2.今回の株主総会は、従来の株主総会が決議を採択した状況を変更することには関与していない。3.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1 China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) （以下、会社と略称する）は2022年4月27日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ」を披露した。
2.会議の開催日時
（1）現地会議時間：2022年5月26日（木）14：00から、会期は半日。（2）ネット投票期間：2022年5月26日（木）。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日9時15分から15時の任意の時間です。3.会議の開催方式：今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式を採用している。4.現場会議場所：北京市西城区鴨橋路24号中鉄ビジネスビル＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 会社会議室。
5.会議の招集者：会社の取締役会。
6.会議の司会者：会社の社長于永利さん。
7.会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの法律法規と規範的な文書の規定に符合する。
（II）会議出席状況
1.今回の会議に出席した株主の全体状況：今回の会議の現場出席とネット出席の株主と株主代表は27人で、代表会社の株式数は40004469918株で、会社の株式総数の900101%を占めている。
2.現場会議の株主の出席状況：
現場会議に出席した株主と株主代表は2人で、有効議決権を代表する株式は348000000株で、会社の総株式の783000%を占めています。
3.ネット投票状況：深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行う株主は25人で、代表株式は520446918株で、会社の総株式の117101%を占めている。4.中小株主の出席状況：今回の株主総会に参加した中小株主（または代理人）は25人で、代表株式は320446918株で、会社の総株式の7.2101%を占めている。その中で現場には1人が出席し、代表株式は8000000株で、会社の総株式の1.8000%を占めている。ネット投票で24人が投票し、代表株式は240446918株で、会社の株式総数の5.4101%を占めた。
5.今回の株主総会に出席した他の人には、会社の取締役、監査役、取締役会秘書が含まれています。6.今回の株主総会に列席した他の人には、会社の高級管理職や会社が招聘した証人弁護士が含まれています。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合する方式で開催され、投票の採決を経て、以下の決議を審議、採択した。
1.「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓、4000304700株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の999964%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主所を占めている。
このうち、中小株主の総議決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999556%を占める320404700株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
本議案は可決された。
2.「2021年度監査役会活動報告に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の989966%を占める3960304700株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓は：280304700株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の874731%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124826%を占めている。本議案は可決された。
3.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2021年度報告>に関する議案」の総議決を審議、採択した結菓、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の989960%を占める3960282800株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1.0004%を占めている。
このうち、中小株主の総議決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の874662%を占める280282800株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124894%を占めている。本議案は可決された。
4.「2021年度監査報告」に関する議案を審議、採択した結菓、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の989960%を占める3960282800株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1.0004%を占めている。
このうち、中小株主の総議決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の874662%を占める280282800株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124894%を占めている。本議案は可決された。
5.「2021年度財務決算報告」に関する議案の審議・採択
総議決の結菓、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の989966%を占める3960304700株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓は：280304700株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の874731%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124826%を占めている。本議案は可決された。
6.「China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の989960%を占める3960282800株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の1.0004%を占めている。
このうち、中小株主の総議決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の874662%を占める280282800株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権4 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 0株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124894%を占めている。本議案は可決された。
7.「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択する
総議決の結菓は次のとおりです。
3960304700株に同意し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の989966%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓は：280304700株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の874731%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124826%を占めている。本議案は可決された。
8.「会社の2022年度財務諸表監査と内部製御監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択する。
総議決の結菓、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の989966%を占める3960304700株に同意した。1422218株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の0.0036%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式総数の0.9999%を占めている。
その中で、中小株主の総議決結菓は：280304700株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の874731%を占めた。1422218株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の0.0444%を占めている。棄権40000000株（うち、未投票のため40000000株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の124826%を占めている。本議案は可決された。
9.「2021年度日常関連取引の実行状況に関する議案」を審議、採択
関連する法律法規及び「会社定款」などの規定に基づき、関連株主の中国鉄道投資有限会社、 Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) グループ株式会社は採決を回避した。
総議決の結菓、会議に出席したすべての株主が保有する株式の874662%を占める280282800株に同意した。反対14
