China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213)
独立取締役会社第2回取締役会第1回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」などの法律、法規及び「＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、「＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 独立取締役工作製度」の関連規定に基づき、＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に会社の第2回取締役会第1回会議を開催し、私たちは会社の独立取締役として、真剣、責任、独立判断の態度及び会社全体の株主に対して真剣に責任を負い、事実に基づいて正しいことを求める態度に基づいて、現在第2回取締役会第1回会議で審議された関連事項について以下のような独立意見を発表した。
1.「会社の社長の招聘に関する議案」の独立意見
審査を経て、私たちは、顧光明氏が職責を履行するために必要な専門知識、仕事の経験と管理能力を備え、相応の職務を担当する資格を備えていると考えています。「会社法」及び「会社定款」が会社の社長になることを製限していることは発見されなかった。「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規に違反する状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりすることもない。会社が顧光明さんを会社の社長に任命するプログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、顧光明さんを会社の社長に任命することに同意した。
2.「会社の高級管理職の招聘に関する議案」の独立意見
審査の結菓、私たちは、会社が滕濤さん、張重天さん、温克学さんを招聘して会社の副社長の職務を担当し、金波さんを招聘して会社の総会計士の職務を担当し、会社の党委員会書記の于永利さん、会社の党委員会副書記、規律委員会書記の賈領煜さんを会社の高級管理者と確認し、前記高級管理者は職責を履行するために必要な専門知識、仕事の経験と管理能力を備えている。相応の職務を担当する資格を備えている。「会社法」及び「会社定款」が会社の高級管理者を担当することを製限する状況は発見されなかった。「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規に違反する状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりすることもない。会社は上述の高級管理者を招聘し、確認するプログラムが関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、前記高級管理者を招聘し、確認することに同意した。
3.「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」の独立意見
審査の結菓、金波氏は深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、職責を履行するために必要な専門知識、仕事の経験と管理能力を備え、取締役会秘書を務める資格を備えていると考えられています。「会社法」及び「会社定款」が会社の取締役会の秘書を担当することを製限する状況は発見されなかった。「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規に違反する状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりすることもない。会社の招聘プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、金波氏を会社取締役会秘書として招聘することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ China Railway Special Cargo Logistics Co.Ltd(001213) 独立取締役会社第2回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
馬伝騏潘志成蔡臨寧
