Deluxe Family Co.Ltd(600503) 取締役会
今回の再編については、「上場会社の重大な資産再編管理弁法」に準拠している。
第11条規定の説明
Deluxe Family Co.Ltd(600503) （以下「当社」または「上場会社」と略称する）は、当社が保有する華泰先物有限会社（以下「標的会社」と略称する）の40%株式（以下「今回の再編」または「今回の取引」と略称する）を現金で売却する予定です。
当社の取締役会は、今回の再編が「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）第11条の規定に合致しているかどうかを慎重に審査し、次のように考えています。
一、今回の再編は「再編管理弁法」第11条第（I）項の規定に符合する。
今回の取引標的会社は主に商品先物ブローカー、金融先物ブローカー、先物投資コンサルティング、資産管理、基金販売に従事している。「産業構造調整指導目録（2019年本）」に規定された製限類や淘汰類産業に属さず、国の産業政策に合緻する。
今回の取引には、環境保護や土地管理などに関する法律や行政法規の規定に違反することはありません。
今回の取引では、取引相手は標的会社の持株60%の持株株主であり、今回の取引では経営者の集中申告プログラムを履行する必要はない。
そのため、今回の取引は国の関連産業政策に符合し、環境保護、土地管理、独占禁止などの法律と行政法規の関連規定に符合し、「再編管理弁法」第11条第（I）項の規定に符合している。
二、今回の再編は「再編管理弁法」第11条第（II）項の規定に符合する。
今回の取引は現金売却取引であり、株式の発行には触れず、上場会社の株式総額と株式構造に変化をもたらすことはありません。
そのため、今回の取引が完了した後、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」に基づいて上場を一時停止または終了すべき状況は存在せず、「再編管理弁法」第11条第（II）項の規定に符合している。
三、今回の再編は「再編管理弁法」第11条第（III）項の規定に符合する。
今回の取引所に係る標的資産株式の取引価格は、標的資産の評価価値を基礎として、取引双方が協議して確定する。
今回の取引は関連法律法規の規定に基づいて法に基づいて行われ、上場会社の取締役会が提案し、専門の仲介機関を招聘し、関連規定に基づいて監査、評価、法律などの関連報告書を発行した。
上場会社の独立取締役は今回の取引について独立した意見を発表し、評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性、評価定価の公正性について独立した意見を発表した。
そのため、今回の取引所が関連する資産の価格設定は公正で、上場会社と株主の合法的な権益を損なう状況は存在せず、「再編管理弁法」第11条第（III）項の規定に符合している。
四、今回の再編は「再編管理弁法」第十一条第（IV）項の規定に符合する。
今回の再編で売却された資産は上場会社が合法的に保有している標的会社の40%の株式であり、権利所有ははっきりしており、このなどの株式には質押、凍結、差し押さえなどの権利製限が存在せず、株式の名義変更や移転に法的障害は存在しない。今回の再編が完了した後、標的会社の債権債務は依然として自身が享受し、負担し、このなどの手配は関連法律、法規の規定に符合している。
そのため、今回の取引にかかわる標的資産の権利ははっきりしており、資産の名義変更や移転には法律上の障害はなく、関連債権債務の処理は合法で、「再編管理弁法」第11条第（IV）項の規定に合緻している。五、今回の再編は「再編管理弁法」第十一条第（Ⅴ）項の規定に符合する。
今回の取引が完了した後、上場会社は標的会社の株式を保有しなくなり、今回の取引を通じて獲得した資金で不動産開発などの主要業務に焦点を当て、会社の発展戦略を推進し、会社の資産構造を最適化し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社の持続可能な発展能力を強化する。
そのため、今回の取引は上場会社が持続的な経営能力を強化するのに有利であり、上場会社の再編後の主要資産が現金または具体的な経営業務がない場合はなく、「再編管理弁法」第11条第（Ⅴ）項の規定に合緻する。
六、今回の再編は『再編管理弁法』第十一条第（Ⅵ）項の規定に符合する。
上場会社の経営管理システムが完備し、人員機構の配置が完全で、独立自主の経営能力を持っている。今回の取引前、上場会社は業務、資産、財務、人員、機構などの麺で持株株主、実際の支配者とその関連者から独立していた。今回の取引は上場会社の製御権と実際の製御者に変更をもたらすことはなく、上場会社は引き続き業務、資産、財務、人員、機構などの麺で持株株主、実際の製御者とその関連者と独立を維持し、中国証券監督会の上場会社の独立性に関する関連規定に符合する。
そのため、今回の取引は中国証券監督会の上場会社の独立性に関する関連規定に符合し、「再編管理弁法」第11条第（Ⅵ）項の規定に符合している。
七、今回の再編は「再編管理弁法」第十一条第（i）項の規定に符合する。
今回の取引前に、会社はすでに「会社法」「証券法」及び中国証券監督管理委員会の関連要求に基づいて株主総会、取締役会、監督会などの組織機構を設立し、相応の議事規則を製定し、健全な組織構造と完備した法人管理構造を持っている。今回の取引が完了した後も、会社は「会社法」「証券法」などの法律法規と会社定款の要求に厳格に従って運営を規範化し、会社の法人管理構造を絶えず改善する。そのため、今回の取引は健全で有効な法人管理構造を維持するのに有利で、「再管理グループ方法」第11条第（i）項の規定に符合している。
以上、当社の取締役会は、今回の再編は「再編管理弁法」第11条の規定に合緻すると考えています。ここで説明します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 取締役会の今回の再編が＜上場会社の重大な資産再編管理弁法＞第11条の規定に符合することに関する説明」の押印ページ）
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 取締役会年月日
