独立取締役第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見
Deluxe Family Co.Ltd(600503) （以下「会社」と略称する）保有する華泰先物有限会社（以下「華泰先物」と略称する）の40%の株式を株式譲渡方式で Huatai Securities Co.Ltd(601688) （以下「 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 」と略称する）に売却する予定です。
「会社法」、「証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「＊ Deluxe Family Co.Ltd(600503) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の第7回取締役会第18回会議と今回の重大資産再編に関する事項に対して以下の独立意見を発表した：1、今回の重大資産再編案は「会社法」、「証券法」、「上場会社の重大資産再編管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に符合し、方案は合理的で実行可能である。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
2、今回の取引は重大な資産再編を構成し、関連取引を構成せず、必要な内部決定プログラムを履行し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、会社は今回の重大資産再編について作成した「 Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）」と要約、および会社と取引相手が署名した条件付きで発効した「株式譲渡協議」は国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、実行可能性と操作性を備えている。
4、会社の今回の重大な資産再編に招聘された監査機関と評価機関は関連資格証明書と関連仕事に従事する専門的な資質を持っている。これらの機関と会社及び今回の重大な資産再編の取引相手との間には、正常な取引関係を除いて、いかなる関連関係も存在しない。これらの機関が発行した監査報告と評価報告は客観、独立、公正、科学の原則に合緻している。
評価機関が発行した評価報告書の評価仮定前提は関連法律法規に符合し、評価準則と業界慣例の要求に符合し、評価対象の実際の状況に符合し、評価仮定前提は合理性を持っている。評価機関は評価方法の選択の麺で、標的会社の業界特徴と実際の状況を総合的に考慮し、評価方法の選択は適切で合理的である。
今回の重大な資産再編の標的となる資産の最終定価は、証券業務資格を持つ評価機関が発行した資産評価報告書の評価結菓を基礎として、取引双方が協議して確定した。今回の重大な資産再編定価は公開、公平、公正の原則に従い、関連する法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、価格は公正で、プログラムは公正で、会社及び会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
5、会社はすでに「会社法」、「証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社情報開示管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の重大資産再編について現在の段階まで履行すべき法定プログラムを履行し、このなど履行すべき法定プログラムは完全で、関連法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定。会社は今回の重大な資産再編について提出した法律文書には虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがなく、法律文書は真実で、正確で、完全である。
6、会社の今回の重大な資産再編に関する短期リターンが会社の主要な財務指標に与える影響の分析、提出した補填リターン措置及び関連する承諾主体が行った承諾は中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大な資産再編に関する短期リターン関連事項に関する指導意見」の関連規定に符合し、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合している。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。7、今回の重大資産再編は重大資産の売却を構成し、重大資産再編の上場を構成しない。今回の重大資産再編に関する主体には、「上場会社監督管理ガイドライン第7号–上場会社重大資産再編に関する株式異常取引監督管理」第13条に規定されている上場会社重大資産再編に参加してはならない状況は存在しない。今回の重大資産再編は「上場会社の重大資産再編管理弁法」第11条と「上場会社の重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」第4条の関連規定に符合している。大皿要素と同業界のプレート要素の影響を除いて、会社の株価は今回の重大な資産再編情報が初めて発表された前の20取引日以内に累計下落幅が20%を超えなかった。今回の重大な資産再編情報が発表された前の会社の株価は異常な変動状況を構成していなかった。
8、会社が今回作成した今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画は「上場会社の現金配当に関する事項をさらに実行することに関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当（2022年改訂）」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。私たちはこの株主還元計画が会社の利益分配政策をさらに改善し、健全化し、利益分配の透明性を強化し、投資家が会社の発展成菓を共有することを保証し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。9、今回の重大な資産再編はまだ会社の株主総会の審議と承認を経て実施しなければならない。私たちは会社の取締役会が株主総会に提出し、会社の取締役会が関連法律、法規に規定された権限の範囲内で今回の重大な資産再編に関連する具体的なことを全権的に処理することに同意した。
以上のことから、今回の重大な資産再編は会社の利益に符合し、会社および株主全体に対して公平で合理的であり、会社および株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えられています。私たちは今回の重大な資産再編事項に同意し、会社の取締役会がすべての関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
会社の第7回取締役会の独立取締役：辛茂荀、王宝英、袁樹民
二〇二年五月二十六日（本ページには本文がなく、「第七回取締役会第十八回会議に関する独立意見」の署名確認ページ）辛茂荀：王宝英：袁樹民：
