Deluxe Family Co.Ltd(600503) 取締役会
今回の再編成による法定プログラムの完全性、コンプライアンス、法律書類の提出の有効性についての説明
Deluxe Family Co.Ltd(600503) （以下「当社」と略称する）は、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) に当社が保有する華泰先物有限会社の40%株式（以下「今回の再編」と略称する）を売却する予定です。「上場会社の重大な資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）及び上海証券取引所に関する規範的な文書の要求に基づき、今回の再編が法定プログラムの完全性、コンプライアンス及び提出された法律文書の有効性を履行することについて以下のように説明した。
一、今回の再編が法定プログラムを履行することについての説明
1、今回の再編がスタートした後、当社と関係各方麺はすべて厳格な秘密保持措置を取って、関連敏感な情報の知識範囲を限定して、情報が製御可能な範囲内にあることを確保した。
2、当社は今回の再編に関連する内幕情報の知る人に登録を行い、協議計画、論証コンサルティングなどの段階の内幕情報の知る人と計画過程をタイムリーに記録し、取引プロセスの覚書を作成した。
3、「再編管理弁法」の規定に基づき、当社は独立財務顧問、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価会社などの証券サービス機構を招聘し、上述の機構と「秘密保持協議」に署名したり、関連主体に秘密保持責任を負う声明と約束を要求したりした。
4、当社はすでに関連法律法規と規範性文書の要求に基づいて「 Deluxe Family Co.Ltd(600503) 重大資産売却報告書（草案）」と関連文書を作成し、当社が招聘した独立財務顧問と弁護士事務所はそれぞれ独立財務顧問報告と法律意見書を発行した。
5、2022年5月26日、当社は第7回取締役会第18回会議を開き、今回の再編に関する議案を審議、採択し、独立取締役は今回の再編について独立した意見を発表した。同日、当社は取引相手と「条件付発効株式譲渡協議」に署名した。
以上のことから、当社はすでに「会社法」「証券法」「再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って、今回の再編関連事項について、現段階で必要な法定プログラムを履行し、このなどの法定プログラムは完全で、合法で、有効である。二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」などの規定に基づき、今回の再編について提出する予定の関連法律文書について、当社の取締役会と全取締役は以下の声明と保証を行った：当社が今回の再編について提出した法律文書には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。会社の取締役会と全取締役は前述の提出書類の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
以上のことから、当社の取締役会は、今回の再編で履行された法定プログラムは完全で、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、当社が今回の再編について上海証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効であると考えている。
ここで説明します。
（以下本文なし）
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