証券コード： Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 証券略称：ST Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 公告番号：2022046号＊ Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会に増加、変更がない場合。
2、今回の株主総会で審議された議案9、15、16は株主総会特別決議議案であり、採決されなかった。
一、会議の開催状況
1、会議の開催状況
（1）会議招集者：会社の第5回取締役会。
（2）会議の司会者：会社の理事長李勇さん。
（3）現地会議の開催時間：2022年5月26日（木）14：00。
（4）現場会議の開催場所：深セン市羅湖区布心路3033号水貝壱号A席15階会議室。
（5）ネット投票期間：2022年5月26日。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日（木）午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時00分から15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は、2022年5月26日（木）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（6）開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（7）今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社規約」などの関連規定に符合する。
二、会議の出席状況
現場とネット投票を通じた株主と株主代表は計19人で、議決権のある株式総
数は241527675株で、上場会社の総株式454061077株の531928%を占めている。
1、現場会議の出席状況
現場投票を通過した株主と株主代表は計17人で、議決権のある株式総数は236455623株で、上場会社の総株式454061077株の520757%を占めている。
2、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計2人で、議決権のある株式総数は5072052株で、上場会社の総株式454061077株の1.1170%を占めている。
3、中小投資家の出席状況
現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は計4人で、議決権のある株式総数は7346015株で、上場会社の総株式454061077株の1.6178%を占めている。
4、会社の一部の取締役、監事、高級管理職と証人弁護士が今回の会議に参加したり、列席したりしました。北京市金杜（広州）弁護士事務所は弁護士を派遣して今回の会議に証人を派遣し、法律意見書を発行しました。
三、議案の審議採決状況
会議に参加した株主の真剣な審議を経て、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、採決の結菓を審議した。
1、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、「『2021年年度報告及び要約』に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5、「＜2021年度内部製御自己評価報告＞に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1を超えることに関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7、「2021年度利益分配事前案に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
8、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を採択する。
採決結菓：24152575株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。9、「予定会社と子会社の2022年度対外保証額に関する議案」を可決しなかった。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999986%を占める7345915株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
10、「理事長報酬の確定に関する議案」を採択する。
採決結菓：24152575株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。11、「副理事長と総裁報酬の確定に関する議案」を採択する。
採決結菓：24152575株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。12、「その他の非独立取締役報酬の確定に関する議案」を採択する。
採決結菓：155399,247株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の643401%を占めた。86128428株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の356599%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
13、「独立取締役手当の確定に関する議案」を採択する。
採決結菓：24152575株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。14、「取締役会秘書報酬の確定に関する議案」を採択する。
採決結菓：24152575株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の1000000%を占めた。100株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。15、「会社が四平市頂格ジュエリー有限会社に保証を提供することに関する議案」を採択しなかった。
採決結菓：153746079株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の636557%を占めた。87781596株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の363443%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999986%を占める7345915株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
16、「会社が四平市宝泰ジュエリー有限会社に保証を提供することに関する議案」を採択しなかった。
採決結菓：153746079株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の636557%を占めた。87781596株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の363443%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の999986%を占める7345915株に同意した。100株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0014%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の株主総会で、会社の独立取締役の丁元波氏は2021年度の独立取締役の叙職報告を行った。四、弁護士が出した法律意見
北京市金杜（広州）弁護士事務所は、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」、「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
五、予備検査書類
1、「 Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740) 2021年年度株主総会会議決議」；2、「北京市金杜（広州）弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Fujian Ideal Jewellery Industrial Co.Ltd(002740)
2022年5月26日
