証券コード： China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 証券略称： China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 公告番号：2022009 China Cifco Investment Co.Ltd(000996)
二〇二一年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の会議で提案を否決または修正しなかった場合；
2、今回の会議は提案を補充して採決に提出しなかった。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月26日午後2：30
（2）ネット投票時間：深交所取引システムを通じて投票時間：2022年5月26日9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00；インターネット投票システムを通じた投票時間：2022年5月26日午前9時15分、終了時間は2022年5月26日午後15時です。
現場会議の開催場所：北京市朝陽区光華路14号＊ China Cifco Investment Co.Ltd(000996) ビル会議室。
会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する
招集者：取締役会
司会：董事長姜新
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主11人、代表株式52214802株は、上場会社の総株式の151347%を占めている。
このうち、現場投票を通過した株主1人は、代表株式52万株で、上場会社の総株式の150725%を占めています。
ネット投票を通じた株主10人は、代表株式214802株で、上場会社の総株式の0.0623%を占めている。中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主10人は、代表株式214802株で、上場会社の総株式の0.0623%を占めている。
そのうち：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主10人は、代表株式214802株で、上場会社の総株式の0.0623%を占めている。
3、会社の取締役、監事、高級管理者、北京威諾弁護士事務所の証人弁護士が今回の会議に出席したり、列席したりした。
二、議案の審議と採決状況
1、採決方式：現場採決とネット投票を結合する。
2、採決結菓：
議案1「2021年度取締役会活動報告」
審議結菓：可決
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の997378%を占める5207900株に同意した。136902株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2622%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の362660%を占める77900株に同意した。136902株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の637340%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案2「2021年度監事会活動報告」
審議結菓：可決
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の997378%を占める5207900株に同意した。136902株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2622%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の362660%を占める77900株に同意した。136902株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の637340%を占めている。棄権0株（うち、未投票のため棄権0株がデフォルト）で、会議に出席する
議案3「2021年度財務活動報告」
審議結菓：可決
総議決状況：
52050000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996844%を占めている。164802株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.316%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
50000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の232773%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の767227%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案4.『2021年度利益分配事前案』
審議結菓：可決
総議決状況：
52050000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996844%を占めている。164802株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.316%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
50000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の232773%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の767227%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案5「2021年度報告全文と要旨」
審議結菓：可決
総議決状況：
52022600株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996319%を占めた。192202株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3681%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の105213%を占める22600株に同意した。192202株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の894787%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案6「継続雇用会社の2022年度財務と内部製御監査機構に関する議案」
審議結菓：可決
総議決状況：
52022600株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996319%を占めた。192202株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3681%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の105213%を占める22600株に同意した。192202株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の894787%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案7「独立取締役補欠選挙に関する議案」
審議結菓：可決
総議決状況：
52022600株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996319%を占めた。192202株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3681%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の105213%を占める22600株に同意した。192202株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の894787%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案8「の改正に関する議案」
審議結菓：可決
総議決状況：
52045600株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996760%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3241%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
45600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の212289%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の78.711%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
議案9「会社の独立取締役報酬案の調整に関する議案」
審議結菓：可決
総議決状況：
52100900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997819%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2181%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の469735%を占める100900株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の530265%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京威諾弁護士事務所
2、弁護士名：徐良久、馮荟潔
3、結論的な意見：今回の会議の招集、開催プログラムは『会社法』、『規則』などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』の規定に符合する；会議に出席する人の資格はすべて合法的で有効である。今回の会議で審議された議案は合法的で有効である。今回の会議の採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 2021年年度株主総会決議；
2、北京威諾弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する弁護士立証法律意見書；
3、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
China Cifco Investment Co.Ltd(000996) 取締役会2022年5月26日
