証券コード： Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 証券略称：ST易尚公告番号：2022031 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更する状況には触れていない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催日時：
現場会議時間：2022年5月26日午後14時30分；
ネット投票期間：2022年5月26日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議方式：現場採決とネット採決を結合する方式。
3、現場会議の開催場所：深セン市宝安区甲岸南路22号易尚創意科学技術ビル23階会社会議室。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：劉夢龍さん。
6、今回の株主総会の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。
二、会議の出席状況
1、今回の会議に出席した株主と株主の授権代理人は26人で、代表株式は40616768株で、会社の株式総数（154529613株）に占める割合は262841%である。その中：（1）現場会議に出席した株主と株主授権代理人は5人で、代表株式は40410768株で、会社の株式総数に占める割合は261508%である。（2）深セン証券情報有限会社が今回の会議のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、ネット投票に参加した株主は21人で、代表株式は206000株で、会社の株式総数に占める割合は0.1333%だった。
2、中小投資家（単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主および上場会社の取締役、監事、高級管理職以外の株主）は21人で、議決権のある株式206000株を代表し、会社の総株式の0.1333%を占めている。
3、会社の取締役、監事、高級管理職、取締役会の秘書が今回の株主総会に出席し、弁護士が今回の株主総会に列席した。
三、議案の審議と採決状況
（I）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40449068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の995871%を占めた。反対167300株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.4119%を占めている。400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0010%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の185922%を占める38300株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の812136%を占め、167300株に反対した。棄権400株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1942%を占めている。
採決結菓：可決。
「2021年度取締役会活動報告」の詳細は、会社の「2021年年度報告全文」の「第3節管理層の討論と分析」と「第4節会社管理」などの関連内容を参照してください。
（II）「2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40449068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の995871%を占めた。反対167300株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.4119%を占めている。400株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0010%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の185922%を占める38300株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の812136%を占め、167300株に反対した。棄権400株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1942%を占めている。
採決結菓：可決。
（III）「2021年年度報告全文とその要旨に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40449068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の995871%を占めた。反対167700株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.4129%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の185922%を占める38300株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の814078%を占め、167700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：可決。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40449068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の995871%を占めた。反対167700株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.4129%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の185922%を占める38300株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の814078%を占め、167700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：可決。
（Ⅴ）「2021年度内部製御自己評価報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40449068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の995871%を占めた。反対167700株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.4129%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の185922%を占める38300株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の814078%を占め、167700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：可決。
（Ⅵ）「2021年度利益分配事前案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40449068株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の995871%を占めた。反対167700株は、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.4129%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の185922%を占める38300株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の814078%を占め、167700株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：可決。
会社の2021年度の合併による分配可能利益はマイナスで、会社は2021年度に現金配当を配布せず、赤い株を送らず、資本積立金で株式資本金を増加させない。（8550）「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40465368株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の996272%を占めた。151400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.3728%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の265049%を占める54600株に同意した。151400株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の734951%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：可決。
（8551）「2022年度総合与信枠の申請に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40476768株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の996553%を占めた。14,000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.3447%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の320388%を占める66000株に同意した。14,000株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の679612%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：可決。
（i）「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：40460868株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の996162%を占めた。151400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.3728%を占めている。4500株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する議決権株式総数の0.0111%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株株主が保有する株式の243204%を占め、50100株に同意した。151400株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の734951%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.1845%を占めている。
採決結菓：可決。
四、独立取締役の職務状況
今回の株主総会で、会社の独立取締役は総会に2021年度の仕事報告を行った。叙職報告の全文詳細は会社指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 五、弁護士が状況を目撃する
1、弁護士事務所の名称：北京国楓（深セン）弁護士事務所；
2、証人弁護士：黄心怡、呉芷羄
3、結論的な意見：
本所の弁護士は、貴社の2021年年度株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格及び採決プログラムなどのことは、「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合すると考えています。今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である。
六、予備検査書類
1 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021年度株主総会決議；
2、北京国楓（深セン）弁護士事務所の2021年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 取締役会2022年5月26日
