証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022041 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第27回会議は2022年6月13日（月）に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知した。一、会議を開催する基本的な状況
1、今回の株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会；
2、会議招集者： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回取締役会；
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第6回取締役会第27回会議は今回の臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催時間：
現場会議の開催時間は2022年6月13日（月）午後15時です。
ネット投票期間は2022年6月13日です。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間：2022年6月13日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00の間の任意の時間；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間：2022年6月13日午前9時15分から午後15時までの任意の時間。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月8日（水）；
7、会議出席対象：
（1）2022年6月8日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。現場会議に出席できない株主は、ネット投票時間内にネット投票に参加することもできます。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った弁護士。
8、現場会議場所：広東省深セン市福田区京基濱河時代広場A席2405室会議室。二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案コード
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案
非累積投票
議案
『 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株式
1.00
激励計画（草案）』とその要約
『 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株式
2.00
激励計画の実施審査管理弁法』
『株主総会の授権取締役会の取り扱い会社の要請について』
3.00
2022年製限株激励計画に関する議案』
4.00「会社が会計士事務所を変更する予定の議案について」
2、提案開示状況
上述の提案審議事項はすでに会社の第6回取締役会第27回会議及び第6回監事会第16回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮資訊網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「第6回取締役会第27回会議決議公告」（公告番号：2022037）、「第6回監事会第16回会議決議公告」（公告番号：2022038）及び関連公告。
3、説明について
会社法と会社定款の規定によると、上記の議案はすべて特別採決事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上の通過者を経なければならない。
今回の株主総会議案はすべて中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で計算し、開示しなければならない。三、会議の登録方法
1、登記方式：株主は現場で登記することができ、手紙またはファックスで登記することもでき（手紙またはファックスが当社に到着する時間を基準とする）、今回の株主総会は電話登記を受け入れない；
2、法人株主は法人持株証憑、営業許可証のコピー（公印を押さなければならない）、法定代表者の授権依頼書（公印を押さなければならない）及び出席者の身分証明書などを持って登記してください。
3、個人株主が自ら会議に出席する場合は、持株証憑、本人身分証明書などを持って登録してください。
4、他人に登記を委託したり会議に出席したりする場合、委託人が署名または捺印した授権委託書、委託人持株証憑、委託人証券口座カード及び代理人本人身分証明書を持って登記手続きをしなければならない（授権委託書は添付ファイルを参照）。
5、株主も所定の時間内にファックスで参加登録を行うことができる（ファックスは株主の名前、株主アカウント、持株数、通信住所、通信郵便番号、連絡電話を明記してください）が、会議当日に本人の身分証明書と持株証明書を提示しなければならない。
6、登録時間：2022年6月9日（木）午前9：30-11：30、午後14：00-16：00；7、登録場所：広東省深セン市福田区京基濱河時代広場A席2405室会議室。
四、ネット投票に参加する具体的な操作プロセス
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、注意事項
1、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加する株主または代理人は食事と宿泊、交通費は自弁する。
2、会議の連絡先：王晶、祝思穎；
3、連絡先：07558320 0949；
4、連絡ファックス：07558320 3875；
5、通信住所：広東省深セン市福田区京基濱河時代広場A席2405室会議室；6、郵便番号：518000。六、予備検査書類
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回取締役会第27回会議決議；
2 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回監事会第16回会議決議。
ここに公告します。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年5月27日添付ファイル一：
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2022年第3回臨時株主総会ネットワーク投票操作フロー一、ネットワーク投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「362629」、投票略称は「仁智投票」である。2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月13日午前9時15分で、終了時間は2022年6月13日午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本人/会社は授権依頼者として、本人/会社が個人的な理由で Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第3回臨時株主総会に参加できないことを確認した。ご本人（会社）を代表して＊ Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第3回臨時株主総会に出席し、以下の意向に従って議決権を行使することを依頼します。3、本授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効で、有効期限は署名日から Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年の第3回臨時株主総会までです。
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託者株主アカウント：委託者の保有株式数：
委託者が株式を保有する性質：受託日：
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付けることに同意します。
の欄
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案
議案
非累積投票議案
『 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年限
1.00製性株式激励計画（草案）』及びその
サマリー
『 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年限
2.00製性株式激励計画の実施審査管理弁公室
法』
『株主総会の授権取締役会の開催について
3.00理会社の2022年製限株激励計画
関連事項に関する議案』
4.00「会社が会計士事務を変更する予定であることについての議論
事件』
