証券コード： Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) 証券略称：ST林重公告番号：20220036 Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会で審議された議案は中小投資家に対して単独で票を計算する。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
（1）現場会議の開催時間は2022年5月26日（木）午後14：00です。（2）ネット投票時間は2022年5月26日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月26日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から15時までの任意の時間です。
（3）株式登記日：2022年5月18日（水）。
2、現場会議の開催場所：河南省林州市産業集積区鳳宝大道と陵陽大道の交差点＊ Linzhou Heavy Machinery Group Co.Ltd(002535) 事務棟1階会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合した方式で開催する。4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：会社の董事長郭現生さん
今回の株主総会の召集、開催は関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合する。
6、会議の出席状況
今回の株主総会の現場投票とネット投票に出席した株主と株主代理人は計24名で、代表株式は321542296株で、会社の議決権付き株式総数の401084%を占めている（本決議公告には4桁の小数が残っており、もし尾差があれば四捨五入の原因）。このうち、現場とネットを通じて今回の株主総会に参加した持株5%以下の中小株主は計19名で、代表会社の株式は13821600株で、会社の議決権株式総数の1.7241%を占めています。具体的には以下の通りです。
（1）現場会議の出席状況
現場で今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計7名で、代表株式は309156096株で、会社の議決権株式総数の385634%を占めている。
（2）ネット投票への参加状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票に参加した株主は計17名で、代表株式は12386200株で、会社の議決権株式総数の1.5450%を占めている。
今回の株主総会は理事長の郭現生氏が主宰し、会社の一部の取締役、監事が会議に出席し、一部の高級管理職と証人弁護士が会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会に出席した株主の真剣な審議を経て、現場投票とネット投票を結合する方式で、以下の議案を審議し、可決した。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
採決状況：321330596株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999342%を占めた。反対211500株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0658%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984683%を占めている。211500株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5302%を占めた。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
採決状況：321330696株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999342%を占めた。反対211400株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0657%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984691%を占め、13610000株に同意した。211400株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5295%を占めた。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。3、審議は「2021年年度報告とその要旨」を採択した。
採決状況：321541996株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999999%を占めた。100株に反対し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の999978%を占める13821300株に同意した。100株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0007%を占めている。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。
4、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：321541996株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999999%を占めた。100株に反対し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の999978%を占める13821300株に同意した。100株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0007%を占めている。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。5、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決状況：321541996株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999999%を占めた。100株に反対し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の999978%を占める13821300株に同意した。100株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0007%を占めている。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。6、審議は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を採択した。
採決状況：321330596株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999342%を占めた。反対211500株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0658%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984683%を占めている。211500株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5302%を占めた。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。7、項目ごとに「2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、採択した。
（1）遼寧通用重機株式会社との2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通しについて；
採決状況：関連株主の呂江林氏は採決を回避した。317696696株に同意し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の988532%を占めた。反対211400株は、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の0.0658%を占めている。3474300株を棄権し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の1.0810%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の733338%を占め、10135900株に同意した。211400株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5295%を占めた。棄権は3474300株で、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の251367%を占めている。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。（2）中炭国際賃貸有限会社との2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通しについて；
採決状況：321330696株に同意し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の999342%を占めた。反対211400株は、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0657%を占めている。200株を棄権し、会議に参加する株主が保有する議決権株式総数の0.0001%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984691%を占め、13610000株に同意した。211400株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5295%を占めた。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。（3）平炭神馬機械装備グループ河南重機有限会社との2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通し；
採決状況：関連株主の郭現生、韓録雲、郭釧、呂江林は採決を回避した。13666442株に同意し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の984753%を占めた。反対211400株は、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の1.5233%を占めている。200株を棄権し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の0.0014%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984691%を占め、13610000株に同意した。211400株に反対し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5295%を占めた。200株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の0.0014%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。（4）北京中科虹覇科技有限公司との2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通し；
採決状況：関連株主の郭現生、韓録雲、郭釧は採決を回避した。13826342株に同意し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の984927%を占めた。反対0株211600株を棄権し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の1.5073%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984691%を占め、13610000株に同意した。反対0株211600株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5309%を占めた。
採決結菓：本議案は有効議決権株式総数の1/2以上を獲得して可決された。
（5）林州重機商コンクリート有限会社との2021年度日常関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通し；
採決状況：関連株主の郭現生、韓録雲、郭釧は採決を回避した。13826342株に同意し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の984927%を占めた。反対0株211600株を棄権し、会議に参加した無関連株主が保有する議決権株式総数の1.5073%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の984691%を占め、13610000株に同意した。反対0株211600株を棄権し、会議に参加した中小投資家の議決権株式総数の1.5309%を占めた。
