証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022037 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
第6回取締役会第27回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に第6回取締役会第27回会議を開催し、本会議の通知は2022年5月26日に電話、電子メールなどで発行された。今回の審議事項が緊急であることを考慮して、全取締役の確認を経て、2022年5月26日に会社の第6回取締役会第27回会議を開催することで一緻した。今回の会議は理事長の温誌平氏が主宰し、取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならない。今回の会議は取締役の審議に出席し、記名投票方式で採決された。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況（I）は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の激励と製約メカニズムをさらに健全化し、会社法人の管理構造を完備させ、高級管理職、中層管理職、核心技術（業務）中堅及び取締役会が激励が必要と判断した他の人が誠実に勤勉に仕事を展開することを激励し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社の持続可能性の発展を促進する。「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要旨を製定した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2022年製限株激励計画（草案）」及び「2022年製限株激励計画（草案）要約」（公告番号：2022039）
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（II）「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を審議、採択する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証するために、現在、「会社法」、中国証券監督会「上場会社株権激励管理弁法」及びその他の関連法律法規、規範性法律文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（III）「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の2022年製限株式激励計画の順調な実施を保障するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に今回の株式激励計画の関連事項を処理するように提案し、以下の事項を含むが、これに限らない。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、具体的な株式インセンティブ計画を実施する以下の事項に責任を負う：①授権取締役会は、インセンティブ対象が今回の製限株式インセンティブ計画に参加する資格と条件を確認し、製限株式インセンティブ計画の授与日を確定する；
②授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の細分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と授与価格に対して相応の調整を行う。
③授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理する。激励対象との「製限株授与協議書」の署名、証券取引所への授与申請、登録決済会社への登録決済業務の申請、「会社定款」の制定と修正、会社の登録資本の変更登録などを含むが、これらに限らない。
④授権取締役会は製限株の授与前に、激励対象が買収を放棄した製限株のシェアを激励対象の間で分配と調整を行う。
⑤取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
⑥取締役会に権限を与えて、激励対象が限定販売を解除できるかどうか、及び限定販売の割合を解除できるかどうかを決定する；
⑦取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するために必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。⑧取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない限定株の販売制限を処理する；
⑨授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて製限株激励計画の変更と終了を処理し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除されていない製限株買い戻し抹消を行い、死亡した激励対象が製限解除されていない製限株相続を処理し、会社の製限株激励計画を終了する。買い戻しの抹消による「会社定款」の修正、登録資本の変更などの工商変更登記などを行う。
⑩授権取締役会は会社の製限株計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
⑪取締役会に製限株式激励計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（2）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切、または適切だと考えられるすべての行為を行いますが、関連書類は株主総会が行使する権利を除くことを明確に規定しています。
（3）会社の株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（4）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
（5）会社の株主総会の同意を得て、上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接決定権を行使することができる。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（IV）「会社が会計士事務所を変更する予定の議案について」を審議、採択する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の元招聘された会計士事務所は長年にわたって会社に監査サービスを提供してきた。監査活動の独立性、客観性をよりよく保証するために、同時に会社の業務発展状況と会計士事務所の人員配置と仕事計画などの状況を総合的に考慮し、取締役会監査委員会の提案を経て、会社は上会会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度の監査機関に変更招聘する予定である。会社はすでに会計士事務所の変更事項について前任会計士事務所の大華会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「大華会計士事務所」と略称する）と事前にコミュニケーションを取っており、大華会計士事務所は今回の会計士事務所の変更に異議はない。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「会社が会計士事務所を変更する予定であることに関する公告」（公告番号：2022042）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（Ⅴ）「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択する。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は2022年6月13日に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することに同意し、具体的な内容は会社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。上の「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022041）。三、予備検査書類
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回取締役会第27回会議決議；
2、独立取締役の第6回取締役会第27回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役の第6回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会2022年5月27日
