証券コード： Angang Steel Company Limited(000898) 証券略称： Angang Steel Company Limited(000898) 公告番号：2022037 Angang Steel Company Limited(000898)
第9回第1回取締役会決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
Angang Steel Company Limited(000898) （以下、会社または Angang Steel Company Limited(000898) ）は2022年5月16日に電子メールで取締役会会議の通知を出し、2022年5月26日に通信方式で第9回第1回取締役会を開催します。理事長の王義棟さんは会議を主宰します。会社には取締役が8人いて、今回の会議に出席する取締役の数は8人です。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
議案一、8票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結菓、「会社の第9回取締役会の理事長を選挙する議案」を通過した。
会議は王義棟さんを会社の第9回取締役会の理事長に選出した。
議案二、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「会社の第9回取締役会専門委員会のメンバーを選挙する議案について」を通過した。
会社の第9回取締役会専門委員会は以下のように構成されている。
（1）戦略委員会：
召集者：王義棟
メンバー：徐世帥、馮長利、汪建華、王旺林、朱克実
（2）指名委員会：
召集者：汪建華
メンバー：王義棟、楊旭、馮長利、王旺林、朱克実
（3）監査委員会：
召集者：朱克実
メンバー：馮長利、汪建華、王旺林
（4）報酬と審査委員会：
召集者：馮長利
メンバー：王義棟、汪建華、王旺林、朱克実
議案三、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結菓で、「100%子会社の2021年利益の徴収に関する議案」を採択した。
100%子会社の資金運営意識を強化し、資本財産権関係を明確にし、保有通貨資金の使用効率を維持するために、「子会社利益徴収管理方法」に基づき、2021年度の完全子会社の分配可能利益の50%を徴収することを許可し、合計85586万元となった。
三、予備検査書類
1.会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した今回の取締役会決議；
2.独立取締役の意見；
3.深交に必要な他の書類。
Angang Steel Company Limited(000898) 取締役会2022年5月26日
