証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022040 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
独立取締役2022年製限株激励計画について
委託投票権の公募公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別声明：
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）独立取締役の傅冠強氏は、他の独立取締役の委託を受けて募集人として、2022年6月13日に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される株式激励計画に関する議案について、会社の全株主に投票権を公募した。
2、今回の募集投票権は法に基づく公募であり、募集人の傅冠強氏は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
3、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は本公告の前記内容の真実性、正確性と完全性に対していかなる意見も発表しておらず、本公告の前記内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況
1、募集人の傅冠強氏は会社の現在の独立取締役であり、その基本的な状況は以下の通りである。
男、1966年8月生まれ、大学院生の学歴、中国国籍、国外永久居留権がなく、中国公認会計士は非執業会員である。現在、広東弘徳投資管理有限会社の副社長、深セン市興禾自動化株式会社の独立取締役、武漢烽火富華電気有限責任会社の取締役、深セン市徳昇マイクロ電子技術有限会社の監査役、奥比中光科学技術グループ株式会社の監査役、会社の独立取締役を務めている。
2、募集人は現在会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、今回の投票権の募集は、独立取締役としての募集人の職責に基づいており、会社の他の独立取締役の同意を得ている。今回の募集投票権は法に基づく公募であり、募集人には「公募上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集人として投票権を公募してはならない状況が存在せず、自己募集日から行使日までの間、募集人としての条件を満たし続けることを約束した。募集者は、本公告に記載された内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負い、今回の募集投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券違法行為に従事しないことを保証する。
4、募集人と会社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間には関連関係がなく、投票権の募集に関する提案との間には利害関係が存在しない。
二、投票権を募集する具体的な事項
1、募集人は会社の2022年第3回臨時株主総会で審議された株式激励計画の関連議案について会社の全株主に投票権を公募する。
提案1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画（草案）」及びその要旨；
提案2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画実施考課管理弁法」；
提案3.00「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
募集人は被募集人またはその代理人の意見によって採決される。今回の株主総会の開催の具体的な内容については、会社が同日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に発表したことを参照してください。上の「＊ Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022041）。
2、主張を募集する
募集人の傅冠強氏は会社の独立取締役として、2022年5月26日に開催された第6回取締役会第27回会議に出席し、「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨、「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画に関する議案を提出することについて」はいずれも賛成票を投じ、関連議案に同意する独立意見を発表した。
3、募集案
（1）募集期限：2022年6月9日から2022年6月10日まで（毎日午前9：30-11：30、午後14：00-17：00）
（2）投票権募集の確定日：2022年6月8日
（3）募集方式：「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表する形式で投票権を公募する。
（4）募集プログラムと手順
第一歩：募集対象が委託募集人を採決に代えることを決定する場合、本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容によって「独立取締役公募投票権授権依頼書」（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する。
①採決を依頼する株主が法人株主である場合、現行の有効な法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、法人株主口座カードのコピーを提出しなければならない（前記すべての書類は法人株主公印、法定代表者署名を捺印する必要がある）。
②採決を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピー（株主本人にすべての書類に署名してもらう）を提出しなければならない。
③授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
ステップ3：採決を依頼する株主は、上記のステップ2の要求に従って関連書類を準備した後、本公告で規定された募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達/書留郵便/特急特別配達方式で本公告で指定された住所に送達しなければならない。専任者が配達する場合、本公告で指定された受取人の署名日を配達日とする。書留郵便/特急特別配達方式で配達されたのは、会社の取締役会事務室の受け取り時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：広東省深セン市福田区京基濱河時代広場A席2405室
宛先: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 取締役会事務室
郵便番号：518000
電話：07558320949
ファックス：07558383875
提出されたすべての書類を適切に密封し、採決を依頼した株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は法人株主と個人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行い、審査を経て有効な授権依頼が証人弁護士によって募集人に提出されることを確認する。審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認されます。
①本公告の募集プログラムによって授権依頼書と関連書類を指定された住所に送付することを要求した。
②募集時間内に授権依頼書及び関連書類を提出する；
③株主はすでに本公告の添付ファイルに規定されたフォーマットと内容によって項目ごとに授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、提出された関連書類は完全で、有効である。
④提出した授権依頼書及び関連書類は会社の株主名簿に記載されている内容と一緻している。
投票権の特殊性を募集するため、証人弁護士は株主が本公告によって提出した授権依頼書に基づいて形式審査を行うだけで、授権依頼書と関連書類の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうかについて実質審査を行わず、本公告の規定形式要件に合致する授権依頼書と関連証明書類は有効であることが確認される。
（5）株主は募集事項に対する投票権を募集人に重複して授権するが、授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権依頼書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書を有効とする。
（6）有効な授権依頼が確認され、以下の状況が発生した場合、以下の方法で処理する。
①株主が募集事項の投票権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間までに募集人に対する授権依頼を書面で明示的に取り消した場合、募集人はその授権依頼が自動的に失効すると見なす。
②株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委任したりして会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委任を取り消した場合、募集人はその授権委任が自ら失効したと見なす。
③株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、2つ以上を選択しない場合、募集者はその授権依頼が無効と見なす。4、募集対象：2022年6月8日午後に市場を終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
募集人：傅冠強2022年5月27日添付ファイル：独立取締役公募投票権授権依頼書
添付ファイル：
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
独立取締役公募投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 独立取締役の2022年製限株激励計画の公募依頼投票権に関する公告」「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだことを確認した。今回の投票権募集に関する事項は十分に理解されている。
本人/当社は授権依頼人として、 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 独立取締役の傅冠強氏が本人/当社の代理人として Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年第3回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使することを代行した。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見は以下の通りです。
提案提案名は棄権符号1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画（草案）」及びその要約2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株激励計画実施審査管理弁法」に反対することに同意した。
3.00株主総会の授権取締役会の提出に関する会社の2022年の製限性
株式激励計画に関する議案
注：1、本授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットで自作し、依頼者が署名した後も有効です。依頼人が個人である場合は、署名しなければならない。委託人が法人である場合は、法人公印を押さなければならない。
2、本授権依頼書の有効期限は、本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会会議が終了した日までです。
3、各提案に対して「同意」、「反対」、「棄権」の3つの選択肢を設け、欄の下の対応するスペースに「√」を打ってください。同じ提案に対しては1箇所に「√」を打つしかなく、2つ以上を選択、選択しない場合、その採決結菓は無効と見なされます。
依頼者名（名称）：
委託者身分証明書番号（統一社会信用コード）：
委託者の持株性質、数量と割合（今回の株主総会の株式登録日である2022年6月8日に保有する株式の数に準じる）：
委託者株主証券口座番号：
依頼者連絡先：
依頼者署名（捺印）：
署名日：
