証券コード： Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 証券略称：仁智株式公告番号：2022038 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
第6回監事会第16回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日、通信方式で第6回監事会第16回会議を開催し、本会議の通知は2022年5月26日に電話、電子メールなどで発行された。今回の審議事項が緊急であることを考慮して、全体の監事の確認を経て、2022年5月26日に会社の第6回監事会第16回会議を開催することで一緻した。今回の会議は監事会主席の胡光輝氏が主宰し、今回の会議は監事3名、実際に監事3名に出席し、監事審議に出席し、記名投票方式で採決するべきだ。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況（I）は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を審議、採択した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
審議を経て、監事会は「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約の内容、審議プログラムが「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合緻すると考えている。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2022年製限株激励計画（草案）」及び「2022年製限株激励計画（草案）要約」（公告番号：2022039）。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（II）「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」を審議、採択する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
審議を経て、監事会は「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証し、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配体係を形成することができると考えている。株主と会社の核心人員の間の利益共有と製約メカニズムを確立し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。（III）「監査に関する議案」を審議、採択する。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
監査院は、2022年の製限株激励計画の激励対象リストに登録された人員が「会社法」などの法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式激励計画の激励対象としての主体資格が合法的で有効である。
会社は会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を内部で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象の審査説明を披露する。（IV）「会社が会計士事務所を変更する予定の議案について」を審議、採択した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
審議を経て、監事会は上会会計士事務所（特殊普通パートナー）の執業状況、投資家保護能力及び専門適任能力などの方麺に対して審査を行い、この所は証券関連業務に従事する資格を持ち、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社の年度財務諸表監査と内部製御監査の要求を満たすことができると考えている。会社が今回会計士事務所を変更する理由は正当で、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容については、同社が同日付で「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した。上の「会社が会計士事務所を変更する予定であることに関する公告」（公告番号：2022042）。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。三、予備検査書類
1 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 第6回監事会第16回会議決議。
ここに公告します。
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 監事会2022年5月27日
