証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022105 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2021年度株主総会会議決議公告
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特別なヒント：
1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 7（以下「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 」または「会社」と略称する）2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）は議案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は会社の過去の株主総会を変更することに触れず、決議を採択した。
3、北京市海淀区の疫病予防とコントロールの要求の影響を受けて、今回の会議は通信方式で開催された。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間：
（1）通信会議の開催時間：2022年5月26日午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、開催場所：通信会議方式の開催
3、開催方式：今回の株主総会は通信方式とネット投票を結合する方式を採用して4、招集者：会社取締役会
5、司会者：会社代表取締役の王莉斐さん
6、今回の株主総会の招集と開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合する。
7、株主の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は47人で、議決権のある株式231702959株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の325374%を占めている。このうち、今回の株主総会に出席した中小株主と中小株主の代理人は42人で、議決権のある株式6409600株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の0.9001%を占めています。
通信方式会議の出席状況：通信会議に出席した株主と株主代理人は全部で0人で、議決権のある株式0株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。このうち、通信会議に出席した中小株主と中小株主の代理人は0人で、議決権のある株式0株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の0.0000%を占めています。
ネット投票の状況：ネット投票を通じて会議に出席した株主は47人で、議決権のある株式231702959株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の325374%を占めている。このうち、インターネット投票を通じて投票した中小株主は42人で、議決権のある株式6409600株を代表し、会社が発行した議決権のある株式総数の0.9001%を占めています。
8、他の人の出席、列席状況
会社の全取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士は今回の株主総会に出席または列席（通信方式）し、今回の株主総会に出席、列席する資格は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律法規及び「会社定款」の規定に符合している。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、通信採決とネット投票を組み合わせて以下の議案を審議した。具体的な採決状況は以下の通り。
1、「＜2021年度取締役会活動報告＞に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
2、「＜2021年度監事会活動報告＞に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
3、「＜2021年度報告＞及びその要約に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
4、「＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
5、「2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231401859株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998700%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1222%を占め、283100株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6108500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の953024%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の4.4168%を占め、283100株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
6、「未補欠損失が実収株式の総額の3分の1に達することに関する議案」の採決状況を審議、採択した：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
7、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
8、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
9、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：231412559株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998747%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。18000株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0078%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6119200株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954693%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。18000株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.2808%を占めた。
採決結菓：可決。
10、「週白亮氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に指名選挙する議案」を審議、採択した。
採決状況：231409959株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998735%を占めた。272400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.176%を占めている。20600株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0089%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：6116600株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の954287%を占めた。会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2499%を占める272400株に反対した。20600株を棄権し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の0.3214%を占めた。
採決の結菓：週白亮氏は会社の第5回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
三、弁護士が出した法律意見
北京市金杜弁護士事務所の張莹弁護士、王奕涵弁護士は今回の株主総会をビデオで目撃し、「法律意見書」を発行した。今回の株主総会に出席する人員と招集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。四、予備検査書類
1、「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度株主総会決議」；
2、「北京市金杜弁護士事務所の Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会2022年5月26日
