証券コード： Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 株式略称： Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 公告番号：2022047 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
第4回監事会第19回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、監事会会議の開催状況
2022年5月26日、 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第19回会議は現場方式で、山東省臨沂ハイテク産業開発区羅七路管理センター3階会議室で開催された。会議の通知は2022年5月23日に電話、専任者の送達、電子メールなどで送信されました。今回の会議には監査役3名、実際に監査役3名が出席しなければならない。会議は監査役会主席の孫松氏が主宰した。今回の監事会は「中華人民共和国会社法」及びその他の法律、法規と「 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 定款」の規定に基づいて開催され、会議プログラムは合法的で有効である。会議の審議と採決を経て、以下の決議を形成した：二、監事会会議の審議状況
1、「株式を発行して資産を購入する業績補償方案及び買い戻しについて補償株式を抹消する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は：会社の今回の業績補償方案及び買い戻し抹消対応補償株式は再編標識の業績承諾期間内の業績実現状況及び業績承諾期間満了資産の減損状況に基づいて作られ、会社と業績承諾者が締結した「利益予測補償協議」及び「利益予測補償協議の補充協議」の関連約束に符合し、履行した審議プログラムは合法的で有効であると考えている。監査役会はこの事項に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第4回監事会第19回会議の決議。
ここに公告します。
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 監事会2022年5月26日
