証券コード： Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 株式略称： Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 公告番号：2022046 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
2022年5月26日、 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第23回会議は山東省臨沂ハイテク産業開発区羅七路管理センター3階会議室で現場採決と通信採決を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年5月23日に電話、専任者の送達、電子メールなどで送信されました。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。会議は理事長の劉振騰氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が現場会議に列席した。会議の招集、開催は関連法律、行政法規、規範性文書と「 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 定款」の規定に符合し、合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
（I）「株式の発行による資産購入業績補償案及び対応する補償株式の買い戻し抹消に関する議案」の審議・採択
会社は2019年度に重大な資産再編を実施し、再編目標の業績承諾期間内の業績実現状況及び業績承諾期間満了による資産減損状況に基づき、業績承諾者と締結した「利益予測補償協議」及び「利益予測補償協議の補充協議」の約束に基づき、33人の取引相手は業績承諾者として業績補償義務を履行しなければならない。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」、「中国証券報」の「株式購入資産業績補償案の発行及び補償株式の買い戻し抹消に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。関連取締役の劉振騰、劉保起、劉振飛、韓風生、李明華、陳明は採決を回避した。
本議案はまだ株主総会に提出して特別決議方式で審議する必要があり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上（含む）が通過し、関連株主は採決を避ける必要がある。
会社の独立取締役は上記事項に対して事前審査を行い、同意する独立意見を発表し、独立財務顧問は上記事項に対して明確に同意する審査意見を発表し、具体的な詳細は同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
（II）「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議採択
会社の取締役会は2022年6月13日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを提案した。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、第4回取締役会第23回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第23回会議の審議に関する事項の事前承認意見；
3、独立取締役第4回取締役会第23回会議の審議に関する独立意見；4 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 重大資産の置換及び株式購入資産及び関連取引の業績補償案に関する審査意見。
ここに公告します。
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 取締役会2022年5月26日
