について
2021年年次株主総会の法律意見書
国楓律股字[2022]A 0317号
へ: Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）、「弁護士事務所は証券法律業務管理弁法に従事する」（以下「証券法律業務管理弁法」という）及び＊ Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) （以下「＊ Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 」という）定款の関連規定について、北京国楓弁護士事務所（以下「本所」という）は弁護士を派遣して＊ Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）に出席させ、本法律意見書を発行した。
本所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に基づいて今回の株主総会の真実性、合法性に対して審査と検証を行い、法律意見を発表した。本法律意見書には虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れが存在しない。そうしないと、本弁護士は相応の法律責任を負う。
本法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、本弁護士は本法律意見書を今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に相応の責任を負う。
本所の弁護士は「証券法律業務管理弁法」第20条と「株主総会規則」第5条の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、今回の株主総会の関連文書と関連事実に対して核査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1.調査の結菓、今回の株主総会は Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 第7回取締役会第20回会議によって招集されることが決定された。 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) は2022年4月29日、中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイトと新聞に「 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」を公告し、今回の株主総会の開催日時、場所を明記し、株主が自らまたは代理人に株主総会に出席し、議決権を行使する権利があること、および会議の投票方式、株主に出席する権利がある株式登記日、会議に出席する株主の登記方法、住所や連絡先などの事項を連絡します。同時に、公告は今回の株主総会の審議事項を列挙し、議案に関する内容を十分に開示した。
2.今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催されます。今回の株主総会の現場会議は2022年5月26日午後、石家荘高新区天山通り238号（珠江大道と珠峰大通りの交差点南東角）以嶺健康城会議室で開催された。
調査の結菓、＊ Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 取締役会はすでに「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び＊ Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の関連規定に従って今回の株主総会を招集し、今回の株主総会で審議された議案の内容を十分に暴露し、今回の株主総会の開催時間、場所及び会議の内容は会議通知に記載された関連内容と一緻している。本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格
1.検査の結菓、今回の株主総会は Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 第7回取締役会第20回会議によって召集が決定され、公告通知が発表され、今回の株主総会の召集者は Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 取締役会となった。
2.現場会議に出席した株主の署名と合理的な検査によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主は計18人で、代表株式数は919451744株で、 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 株式総額の550337%を占めている。ネット投票を通じた株主統計186人、代表株式26433616株は、 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 株式総額の1.5822%を占めている。今回の株主総会の現場会議に出席した人には、 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) の一部の取締役、監事、高級管理者もいます。本所の弁護士は疫病の原因でネットビデオに出席し、証言しました。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会の召集者と会議に出席する人の資格は関連する法律、法規、規範性文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に符合し、資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
1.審査の結菓、今回の株主総会で審議され、採決された事項は Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 公告された会議通知に記載された各議案である。今回の株主総会の採決で以下の議案が可決された。
（1）「2021年度取締役会活動報告」
採決を経て、同意株式は944970530株、反対786510株、棄権128320株で、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999033%を占め、本議案は可決された。（2）「2021年度監事会活動報告」
採決を経て、同意株式は944955530株、反対801510株、棄権128320株で、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999017%を占め、本議案は可決された。（3）「2021年年度報告及び要約」
採決を経て、同意株式は944954730株、反対801710株、棄権128920株で、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999016%を占め、本議案は可決された。（4）「2021年度財務決算報告」
採決を経て、同意株式945024280株、反対733060株、棄権128020株、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999090%を占め、本議案は可決された。（5）「2021年度利益分配事前案」
採決を経て、同意株式は944939110株、反対921550株、棄権24700株で、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999000%を占め、本議案は可決された。
（6）「2022年度財務及び内部統制監査機構の招聘に関する議案」
採決を経て、同意株式は938374874株、反対7382366株、棄権128120株で、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の992060%を占め、本議案は可決された。
（7）「会社の今後3年間（20212023年）の株主還元計画の製定に関する議案」
採決を経て、同意株式は945247460株、反対627600株、棄権10300株で、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の999326%を占め、本議案は可決された。
（8）「対外寄付に関する議案」
採決を経て、同意株式944763130株、反対1106330株、棄権15900株、同意株式は今回の株主総会に出席した議決権付き株式総数の998814%を占め、本議案は可決された。2.今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で行われた。今回の株主総会の会議記録は今回の株主総会に出席した Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 取締役、監事、取締役会秘書、会議司会者が署名した。会議の決議は今回の株主総会に出席した Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 取締役が署名した。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は法律、行政法規、規範的な文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決方法は関連法律、法規、規範性文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
本法律意見書は一式二部である。
（このページには本文がなく、「北京国楓弁護士事務所の＊ Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
責任者
張利国
北京国楓弁護士事務所の弁護士
胡琪
許桓銘
2022年5月26日
