証券コード： Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 証券略称： Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 公告番号：2022049 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) （以下「会社」と略称する）2022年5月26日に開催された第4回取締役会第23回会議は、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の第4回取締役会第23回会議の審議を経て可決された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議時間：2022年6月13日（月）午後2：00
（2）ネット投票期間：2022年6月13日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日の取引時間で、9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う開始時間は2022年6月13日午前9時15分で、終了時間は2022年6月13日午後3時です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複採決が発生した場合は、第1回投票結菓を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月6日（月）
7、出席対象：
（1）2022年6月6日午後の上場時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利がある。株主は自分で会議に出席することはできず、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権依頼書は添付ファイル2を参照）。
会社の重大な資産交換と発行株式の購入山東 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 株式及び関連取引の33名の取引相手山東羅欣控股有限会社、クラマエ株式投資管理有限パートナー企業、Giant Star Global（HK）Limited、Ally Bridge Flagship LX（HK）Limited、GL Instrument Investment L.P.、GLHealthcare Investment L.P.、広州徳福株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）、天津市平安消費科学技術投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン市平安健康科学技術株式投資パートナー企業（有限パートナー）、前海株式投資基金（有限パートナー）、珠海高瓵天成株式投資基金（有限パートナー）、クラマ依得怡健康産業投資有限パートナー企業、クラマ依得盛健康産業投資有限パートナー企業、クラマ依物明雲沢株式投資管理有限パートナー企業、石河子市雲沢豊茂株式投資管理有限パートナー企業、クラマイ雲沢豊採株式投資管理有限パートナー企業、石河子市雲沢豊盛株式投資管理有限パートナー企業、厦門中南弘遠株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）、済南鈺賢商業貿易パートナー企業（有限パートナー）、南京捷源成長創業投資パートナー企業（有限パートナー）、張斌、陳来陽、王健、許豊、侯海峰、孫青華、陳錦漢、楊学偉、Lu Zhen Yu、張海雷、高蘭英、Mai Huijing、Zheng Jiayi；山東羅欣控股有限公司の一緻動人であるクラマイ市得怡欣華股権投資有限パートナー企業、クラマイ市得怡恒佳股権投資有限パートナー企業、成都得怡欣華股権投資パートナー企業（有限パートナー）などは関連株主として「株式購入資産業績補償案の発行及び対応補償株式の買い戻しに関する議案」の採決を避け、他の株主の依頼を受けて投票することはできません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。取締役、監事、高級管理職が疫病の影響で現場に参加できない場合は、ビデオなどで株主総会に出席します。
（3）会社が雇った弁護士。弁護士が疫病の影響で現場に参加できない場合は、ビデオなどで株主総会を目撃する。
8、現場会議場所：山東省臨沂ハイテク産業開発区羅七路管理センター1階会議室
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名（この列がチェックされている欄は投票できます）
非累積投票提案
1.00株式購入資産の発行業績補償案及び買い戻しの抹消について
株式を補償すべき議案
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第19回会議で審議され、詳しくは同日付で「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「第4回取締役会第23回会議決議公告」及び「第4回監事会第19回会議決議公告」などの関連公告。
今回の株主総会議案は特別決議事項と関連取引事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を通過する必要があり、関連株主は採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。
同時に、この議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社の独立取締役はすでにこの議案に対して明確な同意意見を発表した。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を速やかに公開する（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録事項
1、登録方式：
（1）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者資格の有効証明と株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。代理人に会議に出席することを許可するには、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表人証明書、法定代表人授権委任書、株主口座カード及び代理人本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）個人株主登録には本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証憑が必要である。
（3）個人株主の委託を受けて会議に出席する代理人は、登録時に代理人の身分証明書、委託株主の身分証明書のコピー、授権依頼書、委託者の株主口座カードまたは持株証明書を持っていなければならない。
（4）異郷株主は書面またはファックスで登録でき（関連証明書のコピーを提供しなければならない）、異郷株主レターの登録は現地の消印日を基準として、電話登録を受け付けない。
2、登録時間：2022年6月8日（水）8：00-17：00
3、登録場所：山東省臨沂市羅荘区羅七路18号財務センター証券事務管理センター。4、書面手紙の送付先：山東省臨沂市羅荘区羅七路18号財務センター証券事務管理センター、手紙に「 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 2022年第1回臨時株主総会」の文字を明記してください。
5、会議の連絡先
連絡先：韓風生
電話：02138867666
ファックス：02138867600
住所：中国（上海）自由貿易試験区ファラデー路85号1棟、2棟1-3階
郵便番号：201210
メールボックス：[email protected].
6、注意事項：
（1）現場会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
（2）株主総会のスタッフは会議開始10分前に実際の参加者数の統計を終了します。現場会議に出席する株主は早めに出席してください。
（3）会議に出席する株主の食事と宿泊、交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する操作プログラム
会社の今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネットワーク投票の具体的な操作プログラムの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第23回会議の決議；
2、第4回監事会第19回会議の決議。
ここに公告します。
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 取締役会2022年5月26日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362793」、投票略称は「羅欣投票」である。
2.採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月13日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月13日午前9時15分で、終了時間は2022年6月13日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
ご本人（当社）を代表して Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 2022年第1回臨時株主総会に出席させ、以下の指示に従って以下の議案について投票し、関連決議文書に署名することを全権委任します。指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
本委任状の有効期限：本委任状が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付けることに同意します。
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非累積投
チケット提案
1.00株式購入資産の発行に関する業績補償案及び√
補償株式の買い戻し抹消に対応する議案
依頼者署名（捺印）：
委託者身分証明書または営業許可証番号：
委託者株主アカウント：
委託者の株式保有数：
委託者の持株性質：
依頼日：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：注：1、非累積投票提案に対して、委託者は以上の表の相応の採決意見項目の下で「√」をつけてください。多選は無効で、棄権を記入しない。
2、法人に委託する場合は、法人公印を押し、法定代表者が署名しなければならない。
3、本授権依頼書のコピー、スクラップまたは以上のフォーマットでの自作は有効である。
