Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 独立取締役
第4回取締役会第23回会議の審議に関する事項の事前承認意見については、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」及び「＊ Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは＊ Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、勤勉で責任を菓たす態度に基づいて、事前に会社の第4回取締役会第23回会議の関連議案資料を真剣に審査し、会社の関連説明を聴取し、独立、客観、公正な判断立場に基づいて、事前の承認意見を発表した。
一、株式発行による資産購入業績補償方案及び買い戻し抹消対応補償株式の事前認可意見
会社が今回発行した株式購入資産業績補償案及び買い戻し抹消対応補償株式は、再編標的の業績承諾期間内の業績実現状況及び業績承諾期間満了資産の減損状況に基づいて、業績承諾者と締結した「利益予測補償協議」及び「利益予測補償協議の補充協議」の約束に基づいて作成され、公平、公正の原則を遵守し、法律、法規の規定に符合している。今回の補償案は客観的な実情に符合し、会社全体の利益と長期的な利益を維持するのに有利であり、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意し、法律、法規、「会社定款」などの関連規則と製度の規定に基づいて、関連取締役は採決を回避しなければならない。独立取締役：
武志昂郭雲沛許霞
2022年5月26日
