証券コード： Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 証券略称： Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 公告番号：2022028
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関連していない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況：
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月26日午後14：50
（2）ネット投票期間：2022年5月26日。その中で、深セン証券取引所を通じて取引されています。
システムがネット投票を行う時間は2022年5月26日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、下
午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022です。
年5月26日9時15分から15時までの任意の時間
2、会議場所：石家荘ハイテク区天山通り238号以嶺健康城会議室
3、会議の開催方式：現場投票、ネット投票を結合する
4、会議の招集者と司会者：会社の取締役会。理事長の呉以嶺さんは会議を主宰します。
今回の会議の召集、開催プログラム及び採決方式は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合している。
（II）会議出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主代理人は204人で、代表株式は945885360株で、会社の総株式の566159%を占めている。
2、現場会議の株主の出席状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は18人で、代表株式は919451744株で、会社の総株式の550337%を占めている。
3、ネット投票を通じて会議に出席する株主の状況
ネット投票に参加した株主は186人で、代表株式は26433616株で、会社の総株式の1.5822%を占めている。
4、投票に参加した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）の場合
現場投票とネット投票に出席した中小投資家は195人で、代表株式は26684934株で、会社の総株式の1.5972%を占めている。
（III）会社の一部の取締役、監事、高級管理者が会議に出席し、会社が招聘した証人弁護士がネットワークビデオ方式で会議を目撃した。
二、議案の審議採決状況
会議に出席した株主及び株主代理人は、現場投票、インターネット投票による採決を行い、以下の議案を審議、採択した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：944970530株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の999033%を占めた。786510株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0832%を占めている。棄権は128320株で、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0136%を占めている。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：25770104株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の965717%を占めている。786510株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.9474%を占めている。棄権は128320株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4809%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決状況：944955530株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の999017%を占めた。801510株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0847%を占めた。棄権は128320株で、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0136%を占めている。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：25755104株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の965155%を占めている。801510株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.0036%を占めている。棄権は128320株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4809%を占めている。
3、審議は「2021年年度報告及び要約」を採択した。
採決状況：944954730株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の999016%を占めた。801710株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0848%を占めている。128920株を棄権し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0136%を占めた。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：25754304株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の965125%を占めている。801710株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の3.0044%を占めている。棄権は128920株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4831%を占めている。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
採決状況：945024280株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の999090%を占めた。733060株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0775%を占めている。棄権は12,820株で、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0135%を占めている。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：25823854株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の967732%を占めている。733060株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.7471%を占めている。12,820株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.4797%を占めた。
5、「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決状況：944939110株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の999000%を占めた。921550株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0974%を占めている。24700株を棄権し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0026%を占めた。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：25738684株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の964540%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の3.4534%を占めている。24700株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0926%を占めた。
6、「2022年度財務及び内部製御監査機構の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：938374874株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の992060%を占めた。7382366株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.7805%を占めている。棄権は128120株で、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0135%を占めている。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：19174448株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の718550%を占めている。7382366株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の276649%を占めている。棄権は128120株で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4801%を占めている。
7、「会社の今後3年間（20212023年）の株主還元計画の製定に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：945247460株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の999326%を占めた。会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0664%を占めている627600株に反対している。10300株を棄権し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0011%を占めた。
このうち、取締役、監事、高級管理職を除いて会社の5%以下の株式を単独または合併して保有する中小株主の採決状況：26047034株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の976095%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の2.3519%を占めている627600株に反対している。10300株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0386%を占めた。
8、「対外寄付に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：944763130株に同意し、会議に出席した株主の議決権株式総数の998814%を占めた。1106330株に反対し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.117%を占めている。15900株を棄権し、会議に出席した株主の議決権株式総数の0.0017%を占めた。
その中で、取締役、監事、高級管理職を除いて単独または合併して会社の5%以下の株式を保有する中小株主の採決状況：25562704株に同意し、会議に出席する中小株主が保有する株式の957945%を占めている。1106330株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の4.1459%を占めている。15900株を棄権し、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0596%を占めた。
三、独立取締役の職務状況
今回の株主総会では、会社の独立取締役劉骁悍、高沛勇、王震が大会に書面による叙職報告書を提出し、独立取締役の高沛勇は会社の独立取締役を代表して株主総会に年度叙職を行った。
四、弁護士が出した法律意見
北京国楓弁護士事務所の弁護士はネットビデオを通じて今回の株主総会を目撃し、目撃意見を出した。今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に符合する。今回の株主総会の招集者と会議出席者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決方法は関連法律、法規、規範性文書及び Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 定款の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
五、書類目録を調べる
1、会社の2021年年度株主総会決議；
2、北京国楓弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.Ltd(002603) 取締役会
2022年5月27日
