証券コード： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 証券略称： Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 公告番号：2022035
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) （以下「会社」と略称する）は2022年5月11日、「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に「 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022031）を掲載し、2022年5月31日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定だ。以下に関連事項を提示する：一、会議を開催する基本状況
1.株主総会の回：今回の株主総会は2022年の第1回臨時株主総会である。
2.株主総会の招集者：会社取締役会。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第9回取締役会第6回会議は今回の株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 定款」などに符合する規定を開催した。4.会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月31日午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月31日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月31日午前9時15分から午後15時までです。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会議で採決する株主は、現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票で採決される場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年5月24日
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；すなわち、株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.現場会議場所：瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) グループ株式会社。
二、会議の審議事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案√
非累積投票提案
1.00会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨について√
の議案
2.00会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」について
の議案
3.00株主総会の授権取締役会に株式激励に関することを提出することに関する議案√
2.開示状況
上記の提案はすでに会社の第9回取締役会の第6回会議、第9回監事会の第5回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月11日に会社が「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
3.上記の議案は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公告する。前記中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主を指す。
4.独立取締役の姚輝氏は募集人として今回の株主総会で審議された議案に対して、会社全体の株に
東は投票権を募集する。具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月11日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「独立取締役公募委託投票権に関する公告」（公告番号：2022032）。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：
（1）個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書、証券口座を提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合は、委託人身分証明書のコピー、本人身分証明書、委託書、委託授権者証券口座を提示しなければならない。
（2）法人株株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証憑を提示して登録しなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
2.登録時間：2022年5月27日午前8：30-11：30；午後13:00-16:00。3.登録場所：瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 取締役会事務室。
4.会議の連絡先などのその他の事項：
（1）今回の会議の会期は半日で、参加株主と委託代理人は食事と宿泊と交通費を自弁する。
（2）会社住所：遼寧省瀋陽経済技術開発区昆明湖街8号
（3）連絡先：李騰
（4）連絡先：02425806963
（5）ファックス：02425806400
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、添付ファイル
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：授権依頼書
ここに公告します。
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 取締役会2022年5月27日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：
投票コードは「360597」で、投票は「東薬投票」と略称される。
2.採決意見を記入する：
今回の株主総会議案は、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年5月31日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年5月31日午前9時15分から午後15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインします。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
弊社を代表して＊ Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) グループ株式会社の2022年第1回臨時株主総会に出席し、本人（当社）を代表して会議で審議された各議案に対して本授権委任書の指示に従って投票議決権を行使することを委託します。委任者が指示を出さなかった場合、代理人は自分の意思で採決する権利があり、代
今回の会議に署名する必要がある関連書類に署名します。
依頼者の名前または名前：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者の保有株式数：株式の性質：
委託者株主口座：
受託者（代理人）の名前：
受託者（代理人）身分証明書番号：
今回の株主総会議案に対する本人（当社）の採決意見は以下の通りです。
注記棄権提案に反対するコード提案名に同意するこの列をチェックする欄
目的投票可能
100総議案√
非累積投票提出
事件
1.00会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨について√
の議案
2.00会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」について
の議案
3.00株主総会の授権取締役会に株式インセンティブを行うことに関する議論√
事件
説明：
1.依頼人が投票に明確な指示をしていない場合は、依頼人は自分の意思で採決する権利があるとみなされます。
2.権限委任者の本人の意見に基づいて、上記の審議事項に対して同意、反対または棄権を選択し、対応する表の中で打ってください。
チェックすると、3つの中で1つしか選択できず、1つ以上または選択していない場合は、権限委任者が審議事項に棄権票を投じるとみなされます。（本授権委任状のコピーとスクラップはすべて有効です）
依頼者（署名）：
依頼日：年月日
