証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022041 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社監事会2022年A株製限株激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、公示状況及び審査方式
「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年3月25日に第2回取締役会第18回会議を開き、「（北京）新薬技術株式会社の2022年A株制限株激励計画（草案）について」などの議案を審議、採択した。第2回監事会第14回会議を開き、「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社の2022年A株製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」「査察会社の2022年A株製限株激励計画激励対象リストに関する議案」などの議案を審議、採択した。2022年3月28日、会社は創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）2022年A株制限株式インセンティブ計画（以下「インセンティブ計画」という）インセンティブ対象の氏名と職務を掲載し、2022年3月29日に社内で公示した。
「管理弁法」と「 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）などの規定に基づき、会社監事会は公示状況と結びつけて激励対象リストを審査し、関連公示状況と審査意見は以下の通りである。
1、会社の激励対象に対する公示状況
会社は創業板情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に「2022年A株製限株激励計画激励対象リスト」を公告したほか、社内OAシステムを通じて「2022年A株製限株激励計画激励対象リスト」を公告し、会社が今回激励計画に授与する激励対象の名前と職務を公示し、公示時間は2022年3月29日から2022年4月8日までで、公示時間は10日間に達した。公示期限内に、会社員が異議を持っている場合は、書面または口頭で会社の監査役に反映することができます。
2022年4月8日の公示満了までに、7人の激励対象者が個人的な理由で今回の激励計画の激励対象になることを自ら放棄した以外、会社の監事会は今回の激励対象に対する異議を一切受け取っていない。
2、会社監事会が今回の激励対象に対する審査方式
会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象が会社や子会社と締結した労働契約、激励対象が会社や会社の持株子会社で担当する職務とその職務書類などを確認した。2022年5月26日現在、15人の激励対象者が個人的な理由で退職し、今回の激励対象となる主体資格が失効した。
以上のことから、擬似激励対象リストの7名の激励対象は個人的な原因で自発的に放棄して今回の激励計画の激励対象となり、15名の激励対象は個人的な原因で退職して激励対象資格を備えなくなり、今回の激励計画の激励対象は403名から381名に調整された。
二、監事会が意見を審査する
会社監事会は公示意見を十分に聴取した後、「管理方法」「会社規約」などの関連規定に基づいて、今回の激励計画の激励対象リストと職務の公示状況に対して審査を行い、審査意見を以下のように発表した。
1、会社の今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象に「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合：（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「管理方法」などの文書で規定された激励対象条件に符合し、激励計画で規定された激励対象条件に符合する。本激励計画の激励対象は会社の取締役、監事、独立取締役、外国人従業員を含まない。会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は本激励計画に参加していない。
以上のことから、監査役会は、今回の激励計画に組み込まれた激励対象はすべて関連法律に規定された条件に符合し、今回の激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効であると考えている。
ここに公告します。
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社監事会
2022年5月27日
