証券コード： Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 証券略称：＊ Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 公告番号：2022043 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社
2021年年度株主総会、2022年第2回A株カテゴリ株主総会及び2022年第2回H株カテゴリ株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
会社は2022年3月25日に開催された第2回取締役会第18回会議の審議を通じて、会社の2021年年度株主総会、2022年第2回A株種別株主総会及び2022年第2回H株種別株主総会（以下「本会議」と略称する）を開催することを決定し、会社の理事長に株主総会の公告と通状の公開前の査定、及び本会議の開催時間の確定などの関連事項を担当することを授権した。会社は2022年5月7日、巨潮情報網で「2021年年度株主総会、2022年第2回A株カテゴリ株主総会及び2022年第2回H株カテゴリ株主総会の開催に関する公告」（公告番号：2022034）を発表した。
合併に合わせて北京市のCOVID-19疫病予防とコントロールに関する要求を実行し、株主、株主代理人とその他の参加者の健康安全を保護するとともに、法によって株主の合法的権益を保障するため、会社は疫病予防とコントロールの間に今回の会議の現場会議に参加する関連事項に対して調整を行い、特に以下のように提示した。
一、A株株主がネット投票方式で参加することを優先的に選択することを提案する
疫病の影響を受けて、今回の会議の現場会議の条件は限られており、A株株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)はネット投票方式で今回の会議に参加した。具体的な操作フローは添付ファイル4を参照してください。
二、ネットワーク会議方式を増やす
現在の疫病防止措置の影響を考慮して、会社の今回の会議はネット会議方式を増加して、今回の会議の株式登録日（2022年5月25日）までに登録された株主が参加登録を完成した後、ネット会議方式を通じて今回の会議に参加することができます。ネットワーク会議に参加する予定の株主は、以下の分類に従って事前に登録しなければなりません。
1、A株株主：2022年5月29日14：00までに本公告の第6節「会議登記などの事項」に記載された関連登記資料を会社指定メールボックス（[email protected].）申し込み登録を行う。登録と認証を完了した株主は、2022年5月29日18:00までに「 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 2021年年次株主総会ネットワーク登録招待」と題したメールを受信し、株主はこのメールの案内に基づいて応募資料を送信するメールボックスを使用してシステム登録を完了します。
2、H株株主：H株株主の参加事項の詳細は2022年5月26日に香港連合取引所有限会社のウェブサイト（http://www.hkexnews.hk)が発表した関連公告。
認証とシステム登録を完了した株主は、2022年5月31日12:00までに「ネットワーク会議方式で会社の本会議に参加する方法について」と題したメールを受信します。株主は秘密保持の仕事をして、他の人にこのアクセス情報を共有しないでください。登録されていない株主は、ネットワーク会議方式での参加を禁止されます。登録を終えた株主は、スマートフォンやパソコンを通じてネットワーク会議方式で本会議に参加することができます。
事前に参加登録を行っていない株主や株主代理人は、インターネット投票方式で投票権利を行使することができる。会社の2021年年度株主総会、2022年第2回A株種別株主総会及び2022年第2回H株種別株主総会の開催時間、ネット投票時間、株式登録日、審議事項などのその他の事項は変化しない。
三、現場会議場所の変更
北京市のCOVID-19疫病予防とコントロールに対する関連要求を統合し、実行するために、現在、元の現場会議場所「北京市大興区北京経済技術開発区栄華中路19号院朝林広場A座5階聚縁殿」を「北京市北京経済技術開発区泰河路6号会社会議室」に変更し、現場会議は北京市の防疫規定に適合することしか許可されていない。勤務地は泰河路6号にある今回の会議の会社員が出席した。
四、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年年度株主総会、2022年第2回A株カテゴリ株主総会及び2022年第2回H株カテゴリ株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第二回取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月31日（火）14：00；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月31日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月31日午前9時15分から2022年5月31日午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
現場投票とネット投票を結合する方法。
（1）現場投票：株主は書面で現場スタッフに現場会議に出席するように依頼することができ、あるいはテーマが「 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 2021年年度株主総会ネットワーク登録招待」であるメール規定の方式で投票することができる。（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年5月25日（水）。
7、出席対象：
（1）A株株主：株式登記日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体のA株普通株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と参加表明を依頼することができ、この株主代理人は会社株主である必要はない（授権依頼書形式は添付ファイル1、添付ファイル2を参照）。
（2）H株株主：会社は香港連合取引所のウェブサイトで別途通知を発表する。
（3）会社の取締役、監事と高級管理者；
（4）会社が招聘した弁護士；
（5）監査役：株主代表、監査役代表、会社が招聘した弁護士（ビデオ監査役）、会社が招聘したH株株式名義変更所（弁護士に監査役を委任した）；
（6）関連法規によって年度株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：北京市北京経済技術開発区泰河路6号会社会議室。
五、会議の審議事項
1、2021年年度株主総会の審議事項
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提案コード提案名この列はチェックボックスを使って投票できます。
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告に関する議案」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告に関する議案」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式移転増加に関する事前案√
の議案
5.00「H株転換社債の株式移転及び発行によるH株の増発について√
株式の特別授権の議案』
6.00「会社の2021年年次報告全文、報告要約及び2021√について
年度業績公告の議案』
7.00「会社役員報酬案に関する議案」√
8.00「会社監事報酬案に関する議案」√
9.00『会社が2022年度国内財務及び内部製御監査機構を招聘することについて√
の議案
10.00『会社が2022年度海外会計士事務所を招聘することについての議論√
事件』
11.00「会社の2022年度対外保証額の見通しに関する議案」√
12. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度ヘッジ保証製品取引確認及び2022年度√について
ヘッジ保証製品の取引額が予想される議案』
「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社について
13.0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年A株製限株激励計画（草案）>及びその要旨√
の議案
「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社について
14.0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年A株製限株激励計画実施審査管理弁公室√
法>の議案』
15.00「株主総会の授権取締役会が2022年A株の株式を取得することについて√
計画関連事項を奨励する議案』
16.00『株主総会が取締役会に会社H株の株式を増発することについて一般√
性授権の議案』
2、2022年第2回A株カテゴリ株主総会の審議事項
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1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式移転増加に関する事前案√
の議案
2.00「H株転換社債の株式移転及び発行によるH株の増発について√
株式の特別授権の議案』
「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社について
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年A株製限株激励計画（草案）>及びその要旨√
の議案
「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社について
4. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年A株製限株激励計画実施審査管理弁公室√
法>の議案』
5.00『株主総会の授権取締役会について2022年A株の株式激√
計画関連事項を奨励する議案』
3、2022年第2回H株カテゴリ株主総会の審議事項
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提案コード提案名この列はチェックボックスを使って投票できます。
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式移転増加に関する事前案√
の議案
2.00「H株転換社債の株式移転及び発行によるH株の増発について√
株式の特別授権の議案』
「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社について
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年A株製限株激励計画（草案）>及びその要旨√
の議案
4.00「Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社について√
2022年A株製限株激励計画実施審査管理弁公室
法>の議案』
5.00『株主総会の授権取締役会について2022年A株の株式激√
