証券コード： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 証券略称： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 公告番号：2022042 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
会社の他の高級管理職の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に第7回取締役会の第1回会議を開き、会議は「会社の他の高級管理職の招聘に関する議案」を審議し、採択し、全取締役は一緻して王偉氏、朱振東氏、李健氏を会社の副総裁とすることに同意した。張偉利氏を会社財務総監として招聘することに同意した（会社が取締役会秘書を招聘していない間、取締役会秘書の職責を代行して履行する）。上記の人（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）は、取締役会が決議した日から第7回取締役会の任期満了日までです。
これらの人員はすべて職権を行使するのに適切な職務条件を備えており、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの会社製度において職務禁止が規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止期間にある場合もなく、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者ではない。在任資格と招聘プログラムは関連法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」の規定に合緻している。
会社の独立取締役は上記の事項に対して同意する独立意見を発表し、具体的な内容は「独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
ここに公告します。
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 取締役会
2002年5月27日
添付ファイル：個人履歴書
（Ⅰ）王偉
王偉さん、中国国籍、海外永住権なし、1973年生まれ、本科学歴、中欧国際工商学院EMBA。煙台万華合革有限会社、煙台青葉製薬有限会社、上海宝鄒実業有限会社に勤めていた。2002年4月から2007年7月まで、上海双勝クリーンテクノロジー有限会社の総経理、執行役員を歴任した。2007年7月から2009年12月まで上海朗脈科学技術有限会社の理事長を務めた。2012年8月現在、上海朗脈クリーン技術株式会社の理事長を務め、現在当社の副総裁、取締役を務めている。王偉氏は直接会社の0.32%の株式を保有し、王偉氏は会社の0.77%の株主である上海朗助実業発展有限会社の実際の支配者を保有している。
王偉氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。王偉氏の職務資格は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（II）朱振東
朱振東氏、中国国籍、海外永住権なし、1970年生まれ、中国共産党党員、本科学歴、高級エンジニア、常熟鋼鉄総工場設備エンジニア、江蘇常アルミニウムアルミニウム株式会社本部作業場主任、合金分工場長、総経理補佐、副社長を歴任し、現在江蘇常アルミニウム新エネルギー材料有限会社執行役員、江蘇常アルミニウム新エネルギー材料科学技術有限会社執行役員、当社の副社長。
朱振東氏は常熟市アルミ箔工場有限責任会社を通じて間接的に会社の0.0847%の株式を保有し、直接会社の株式70000株を保有し、他の会社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の役員に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。朱振東氏の職務資格は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（III）李健
李健さん、中国国籍、海外居留権なし、1979年生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、工商管理修士。江蘇常アルミニウムアルミニウム株式会社の販売部長、社長補佐、副社長を務め、現在は泰安鼎鑫冷却器有限会社の取締役、常熟市常アルミニウムアルミニウム販売会社の社長、当社の副総裁を務めている。
李健氏は常熟市アルミ箔工場有限責任会社を通じて間接的に会社の0.0402%の株式を保有し、直接会社の株式120000株を保有し、他の会社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の役員に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。李健氏の職務資格は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（IV）張偉利
張偉利さん、中国国籍、海外居留権なし、1973年生まれ、中国共産党党員、大学院生学歴、工商管理修士、高級会計士、公認会計士、税理士、資産評価士、企業法律顧問。
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 人事主管、証券事務代表、監査部責任者、財務総監、取締役会秘書、副総裁を務めたことがある。現在、泰安鼎鑫冷却器有限会社の取締役、山東新合源熱伝送科学技術有限会社の取締役、上海朗脈クリーン技術株式会社の取締役、当社の財務総監を務めています。
張偉利氏は常熟市アルミ箔工場有限責任会社を通じて間接的に会社の0.0328%の株式を保有し、直接会社の7500株を保有している。他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の役員に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。張偉利氏の職務資格は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
