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北京市康達弁護士事務所
Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) について
2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
康達股会字2022第0368号より： Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004)
北京市康達弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は北京声迅電子株式会社（以下「会社」と略称する）の委託を受け、本所弁護士を会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「本会議」と略称する）に派遣した。
本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」、「 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などは、今回の会議の招集と開催プログラム、招集者と出席者の資格、採決プログラム及び採決結菓について法律的な意見を発表することを規定している。
この法律意見書について、本所と本所の弁護士は以下のように声明した。
（1）本法律意見書において、本所及び本所の弁護士は本会議の召集と開催プログラム、召集者と出席者の資格、採決プログラム及び採決結菓について審査と立証を行い、法律意見を発表するだけで、本会議の議案内容及び関連する事実とデータの完全性、真実性と正確性について意見を発表しない。
方法』と『弁護士事務所証券法律業務執行規則』などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生したまたは存在した事実は、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たし、誠実で信用の原則に従い、十分な審査検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全性を保証し、発表した結論性意見の合法、正確さ、虚偽記載が存在しないことを保証した。誤導性陳述や重大な漏れ、それに対して相応の法律責任を負う。
（3）会社はすでに本所と本所の弁護士に保証し、その発表または提供された今回の会議に関連する文書、資料、説明とその他の情報（以下「文書」という）はすべて真実で、正確で、完全で、関連するコピーまたはコピーは原本と一緻し、配布または提供された文書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束した。
（4）本所と本所の弁護士は本法律意見書を会社の今回の会議の必要書類として公告することに同意し、本所と本所の弁護士の事前の書面同意を得ずに、誰も他のいかなる目的として使用してはならない。上記に基づいて、本所の弁護士は関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を以下のように発行した。
一、今回の会議の招集と開催プログラム
（I）今回の会議の招集
今回の会議は会社の第4回取締役会第17回会議の決議を経て開催することに同意した。
指定情報開示メディアに発表された「 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 2022年第2回臨時株主総会の開催度に関する通知」によると、会社の取締役会は本会議の開催15日前に株主全員に公告方式で通知し、本会議の開催時間、場所、出席者、開催方式、審議事項などについて開示した。
2022年5月24日、会社は「疫病予防製御期間における2022年第2回臨時株主総会への参加に関する注意事項の提示性公告」を発表し、疫病予防製御の要求に基づいて、今回の会議の現場会議の開催方式は通信会議方式で開催するよう調整した。
（II）本会議の開催
今回の会議は通信会議とネット投票を組み合わせて開催された。
通信会議は2022年5月26日午後3時にオンライン会議方式で開催され、会長の譚政が主宰した。
今回の会議のネット投票時間は2022年5月26日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9：15-9：25、9：30-11：30で、午後13：00-15：00で、深セン証券取引所インターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9：15から午後15：00までの任意の時間です。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の招集と開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。
二、招集者と出席者の資格
（I）今回の会議の招集者
今回の会議の招集は会社の取締役会であり、「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
（II）本会議に出席する株主及び株主代理人
今回の会議に出席した株主と株主代理人は計15名で、会社を代表して議決権のある株式は計58213012株で、会社の議決権のある株式総数711303%を占めている。
1、通信会議に出席する株主及び株主代理人
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した株主名簿、今回の会議に出席した株主及び株主代理人の身分証明書、授権依頼書などの資料に基づき、今回の会議通信会議に出席した株主及び株主代理人は計12名で、会社を代表して議決権のある株式は53849406株で、会社の議決権のある株式総数の657984%を占めている。
上記の株式の所有者は2022年5月20日午後3時までに上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主である。
2、ネット投票に参加する株主
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議のネット投票に参加した株主は計3名で、代表会社の議決権のある株式は計4363606株で、会社の議決権のある株式総数の5.3319%を占めている。
上記のネット投票に参加した株主は、深セン証券情報有限会社が身元を検証した。
3、今回の会議に参加した中小投資家株主
今回の会議では、通信会議に出席したり、インターネット投票に参加したりした中小投資家の株主計6名を通じて、会社を代表して議決権のある株式は計5409412株で、会社の議決権のある株式総数の6.6097%を占めています。
（III）通信会議に出席または列席した他の人
今回の会議では、通信会議に出席したり列席したりする他の人には、会社の取締役、監査役、高級管理職、および本所の弁護士が含まれています。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の招集者と出席者はいずれも関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、当該人員の資格は合法的で有効であると考えている。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の会議の採決手順
今回の会議は通信会議とネット投票を結合して開催され、通信会議は記名投票の方式で会議通知公告に記載された議案を採決し、株主代表、監事代表及び本所弁護士が共同で票を計算し、票を監督した。ネット投票の統計結菓は深セン証券情報有限会社が会社に提供した。通信会議の記名投票とネット投票が終わったら、2つの結菓を統合して統計します。（II）本会議の採決結菓
今回の会議の採決結菓は以下の通りです。
1、「会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択する
この議案の採決結菓は、58213012株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の100%を占めている。0株の反対；0株が棄権した。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、5409412同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の100%を占めている。0株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する議決権株式総数の0%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
2、「会社の経営範囲を増やし、＜会社定款＞を改正することに関する議案」を審議、採択する。
この議案の採決結菓は、58213012株の同意で、今回の会議に出席した株主と株主代理人が保有する議決権株式総数の100%を占めている。0株の反対；0株が棄権した。
このうち、中小投資家株主のこの議案に対する採決結菓は、5409412同意で、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権を持つ株式総数の100%を占めている。0株の反対は、今回の会議に出席した中小投資家株主が保有する議決権株式総数の0%を占めている。0株が棄権し、今回の会議に出席した中小投資家株主が議決権株式総数の0%を占めた。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
四、結論意見
本所の弁護士は、今回の会議の召集と開催プログラム、召集者と出席者の資格、採決プログラムと採決結菓は「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻し、いずれも合法的で有効であると考えている。
本法律意見書は一式二部で、同等の法律効力を持っている。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「北京市康達弁護士事務所の＊ Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名捺印ページ）北京市康達弁護士事務所（公章）
会社の責任者：弁護士を担当する：
喬佳平尤松
黄檗
2022年5月26日
