証券コード： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 証券略称： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 公告番号：2022038 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会の第1回会議は2022年05月26日午後16時に現場と通信を結合する方式で会社の3階会議室で開催された。会議の通知は2022年05月16日に電子メールと専任者の送達方式で会社の全取締役に提出した。会議は取締役11名、実際には取締役11名に達し、半数以上の取締役の推挙を経て、会社の取締役LAN賴偉氏が今回の会議を主宰しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。会議に出席した取締役は各議案について審議、採決を行い、以下の決議を採択した。
二、取締役会会議の審議状況
1、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の第7回取締役会の理事長と副理事長を選挙する議案について」を審議、採択した（理事長と副理事長の履歴書に添付）。
LAN賎偉氏を会社の理事長に、劉海山氏を会社の副理事長に選び、任期は今回の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効した。
2、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の第7回取締役会専門委員会委員を選挙する議案について」を審議、採択した（専門委員会各委員の履歴書は添付）。
1）、取締役会戦略委員会
主任委員：LAN賴偉（董事長）
委員：張斓（取締役）、王偉（取締役）、銭建民（取締役）、何継江（独立取締役）；2）、取締役会指名委員会
主任委員：何継江（独立取締役）
委員：劉海山（取締役）、李育輝（独立取締役）；
3）、取締役会報酬と審査委員会
主任委員：李育輝（独立取締役）
委員：金旭（取締役）、孫突破（独立取締役）；
4）、取締役会審計委員会
主任委員：王則斌（独立取締役）
委員：靳祥緒（取締役）、孫突破（独立取締役）。
以上の各委員会委員の任期は今回の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効する。
3、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の総裁を招聘する議案について」を審議、採択した。
理事長の指名、指名委員会の審査を経て、劉海山氏を会社の総裁に任命することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効した。
会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。開示された「会社総裁の招聘に関する公告」、「独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」
4、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の他の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
総裁の指名、指名委員会の審査を経て、王偉さん、朱振東さん、李健さんを会社の副総裁に任命することに同意した。張偉利氏を会社財務総監として招聘することに同意した（会社が取締役会秘書を招聘していない間、取締役会秘書の職責を代行して履行する）。以上の人の任期は今回の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効します。
会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された「会社の他の高級管理職の招聘に関する公告」、「独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」
5、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社は宗暁丹女史を会社の証券事務代表に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効した。宗暁丹さんは深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。開示された「会社証券事務代表の招聘に関する公告」。
6、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「社内監査責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社は易先付氏を社内審査責任者に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の任期と一緻し、今回の会議決議が採択された日から発効する。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。開示された「社内監査責任者の招聘に関する公告」。
7、11票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓、「会社の名誉理事長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社は張平さんを＊ Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 終身名誉理事長、首席戦略官、首席技術専門家に招聘することに同意した。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。開示された「会社の名誉理事長の招聘に関する公告」。
三、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会の第1回会議の決議；
2、独立取締役の第7回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
江蘇常アルミニウムアルミニウム株式会社グループ有限会社取締役会
2002年5月27日
附：履歴書
（Ⅰ）栾賎偉
LAN賎偉先生、中国国籍、海外居留権なし、1973年生まれ、中国共産党党員、本科学歴。元莱蕪市委員会党学矯事務室副主任、雪野観光区経済発展と招商局局長、雪野観光区管理委員会事務室（工委事務室）主任、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 山東省投資部副総経理（書留）を歴任した。現在、斉魯財金投資グループ有限会社の党委員会副書記、取締役、当社の取締役、中莱高科（北京）新技術研究院有限会社の法人、理事長、マネージャー、山東アルプル省エネ装備有限会社の取締役、深セン市風発科学技術発展有限会社の取締役を兼任しています。
LAN賎偉氏は上述の斉魯財金投資グループ有限会社の党委員会副書記、取締役を務めた場合を除いて、他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。LAN賎偉氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に符合している。
（II）劉海山
劉海山さん、中国国籍、海外居留権なし、1987年生まれ、中国共産党党員、修士大学院生の学歴。重慶ケーブルテレビネットワーク有限会社人資部の専門員、広発銀行済南支店の製品マネージャー、主管、斉魯財金投資グループ有限会社の社長補佐、山東超電新エネルギー科学技術発展有限会社の理事長、山東奔速エレベーター株式会社の取締役、山東確信情報産業株式会社の取締役を歴任した。現在、当社の取締役は、山東超電新エネルギー科学技術発展有限会社の取締役、山東泰嘉新材料科学技術有限会社の取締役を兼任しています。
劉海山氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。劉海山氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（III）銭建民
銭建民さん、中国国籍、海外居留権なし、1958年生まれ、中国共産党党員、短大学歴、会計士、高級経済師、高級職業マネージャー。常熟医療機器工場（常熟製薬機械工場）財務課員、副課長、常熟市アルミニウム箔工場財務課（部）長、工場長補佐、副工場長、常熟市常アルミニウムアルミニウム業有限責任会社取締役、副社長を務めた。江蘇常アルミニウムアルミニウム株式会社の取締役、財務総監、副社長。銭建民氏は常熟市アルミ箔工場を通じて間接的に会社の0.6534%の株式を保有している。現在、当社の党総書記、理事長補佐、当社取締役は、常熟市アルミ箔工場有限責任会社取締役、常熟市国発中小企業融資保証有限会社取締役を兼任しています。
銭建民氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。銭建民氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（IV）王偉
王偉さん、中国国籍、海外永住権なし、1973年生まれ、本科学歴、中欧国際工商学院EMBA。煙台万華合革有限会社、煙台青葉製薬有限会社、上海宝鄒実業有限会社に勤めていた。2002年4月から2007年7月まで、上海双勝クリーンテクノロジー有限会社の総経理、執行役員を歴任した。2007年7月から2009年12月まで上海朗脈科学技術有限会社の取締役総裁、取締役を務めた。王偉氏は直接会社の0.32%の株式を保有し、王偉氏は会社の0.77%の株主である上海朗助実業発展有限会社の実際の支配者を保有している。
王偉氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。王偉氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（Ⅴ）張斓
張斓さんは、中国国籍で、海外滞在権がなく、1973年生まれ、修士課程大学院生の学歴で、中国航空不動産開発有限会社の予算員、中国航空技術上海有限会社の対外貿易主管、上海航空アルミニウム協成国際貿易有限会社の副社長を務めたことがある。2015年1月から現在まで欧常（上海）国際貿易有限会社の執行役員を務め、現在は上海朗脈クリーン技術株式会社の取締役、当社の取締役を務めている。
張斓女史は当社の株式を直接保有しておらず、張斓女史係会社の第6回取締役会理事長張平の女であり、張平氏は現在会社の3.84%の株式を直接保有しており、常熟市アルミ箔工場有限責任会社の31.02%の株式を保有することによって会社の3.29%の株式を間接的に保有している。上記の関係以外に、張さんは他の会社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係がありません。「会社法」第百四十六条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会によって証券市場への立ち入り禁止措置が取られることはない。最近3年間中国証券監督会の行政処罰を受けていない。最近3年間、深セン証券取引所の公開非難や通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された場合はありません。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたものではない。張斓さんの職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
（Ⅵ）金旭
金旭さん
