証券コード： Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 証券略称： Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 公告番号：2022042 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月26日午後3：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月26日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年5月26日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：北京市海淀区の疫病予防とコントロールの影響を受けて、今回の株主総会の現場会議は通信会議方式で開催するように調整し、オンライン会議室を設置する。
3、会議の開催方式：通信会議の投票とネット投票を結合する方式
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議司会者：会社代表取締役譚政さん
6、今回の株主総会会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
二、会議の出席状況
株主出席の全体状況：今回の会議で通信会議とネット投票を通じた株主と株主授権代理人は15人で、代表株式は58213012株で、会社の議決権株式総数の711303%を占めている。その中：通信会議を通じて出席した株主12人、代表株式53849406株は、会社の議決権株式総数の657984%を占めている。ネット投票を通じた株主3人、代表株式4363606株は、会社の議決権株式総数の5.3319%を占めている。
中小株主が出席する全体的な状況：通信会議とネット投票を通じた中小株主6人、代表株式5409412株は、会社の議決権株式総数の6.6097%を占めている。その中：通信会議を通じて投票した中小株主3人、代表株式1045806株は、会社の議決権株式総数の1.2779%を占めている。ネット投票を通じた中小株主3人、代表株式4363606株は、会社の議決権株式総数の5.3319%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書が会議に出席し、会社の他の高級管理職、証人弁護士が会議に列席した。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は、通信会議の投票とネット投票を結合する方式を採用し、以下の議案を審議、採択した。
1、「会社の独立取締役の辞任及び独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
58213012株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5409412株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2、「会社の経営範囲を増やし、＜会社定款＞を改正することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
58213012株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1000000%を占めている。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の1000000%を占める5409412株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
四、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は北京市康達弁護士事務所の尤松弁護士、黄堃弁護士が立証し、法律意見書を発行した。
五、予備検査書類
1、会社の2022年第2回臨時株主総会の決議；
2、「北京市康達弁護士事務所の Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 取締役会2022年5月26日
