証券コード： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 証券略称： Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 公告番号：2022037 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160)
取締役会、監事会の改選完了に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に2021年度株主総会を開き、第7回取締役会の非独立取締役7人、独立取締役4人を選出して新しい取締役会を構成した。第7回監事会の非従業員代表監事2人を選出し、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事1人と共同で会社の新しい監事会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。会社の取締役会、監事会の交代選挙はすでに完成し、関連状況を以下のように公告した。
一、第七回取締役会のメンバー構成状況
非独立取締役：LAN賎偉氏、劉海山氏、銭建民氏、張斓女史、王偉氏、金旭女史、靳祥緒氏
独立取締役：何継江さん、李育輝さん、王則斌さん、孫突破さん
会社の第7回取締役会のメンバーはすべて上場会社の取締役を務める資格を持っており、ここ3年間中国証券監督会と証券取引所の処罰と懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者にも属していない。取締役会における会社の高級管理職を兼任する取締役数は会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役数の割合は関連法律法規の要求に合緻している。独立取締役の職務資格と独立性は、会社の2021年度株主総会の開催前に深セン証券取引所の届出審査に異議がない。
二、第七回監事会の構成状況
非従業員代表監事：陳珊珊さん、邵毅さん
従業員代表監事：仲文娟さん
会社の第7回監事会のメンバーはすべて上場会社の監事を担当する資格を持っていて、ここ3年中国証券監督会と証券取引所の処罰と懲戒を受けたことがなくて、信用を失って実行された人にも属していなくて、《会社法》《会社定款》の中で規定された会社の監事を担当してはいけない状況も存在しなくて、中国証券監督会に市場の立ち入り禁止者と認定されてまだ解除されていない状況も存在しません。監査役会のメンバーは最近2年間会社の取締役や高級管理職を務めたことがなく、会社監査役会における従業員代表監査役の割合は3分の1以上である。上記の監査役の任期は、会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から第7回監査役会が満了した日までです。三、その他の説明
1、上記の人の履歴書の詳細は、会社が2022年5月27日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「第7回取締役会第1回会議決議公告」、「第7回監事会第1回会議決議公告」、「従業員代表監事の選出に関する公告」。
2、会社の取締役会、監事会の交代選挙の仕事がすでに完成したことを考慮して、会社は第6回取締役会、監事会のメンバーの在任中の勤勉な仕事と会社の発展のためにした貢献に心から感謝します。ここに公告します。
Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 取締役会二〇二年五月二十七日
